Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «КОНКОРД» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что доля банка составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина такого решения – систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В НБУ заявили о нарушении банком:

• пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками;
• пункта 15 части второй статьи 8 Закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) , утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ;
• абзацев первого и второй части первой статьи 8 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПИК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;
• пункта 40 раздела IV Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения уничтожение своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей использования.

В НБУ добавили, что в течение 2 последних лет применяли в банк такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн и письменная оговорка.

Сообщается, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физлиц возмещения в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.

Также Нацбанк применил к Банку меру влияния в виде наложения штрафа в размере 400 000,00 гривен за нарушение требований:

• подпункта «а пункта 2 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств;
• подпункта б пункта 1 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода).

Владельцами банка являются Елена и Юлия Соседко.

Ранее сообщалось, что БЭБ расследует вероятно уклонение игорного бизнеса от уплаты налогов с помощью так называемого мискодинга. Сообщалось, что в делах фигурирует и «Конкорд Банк».

Читайте также: Конец игровым схемам. За что НБУ прикрыл банк IBOX?

Почему украинцы до сих пор играют в Parimatch и как букмекер обходит санкции

Экономическая правда

прямой эфирпромо канала