Американские чиновники утверждают, что Tornado Cash способствовала операциям по отмыванию денег на сумму 1 миллиард долларов для северокорейской Lazarus Group.
Соединенные Штаты предъявили двум соучредителям криптовалютного миксера Tornado Cash обвинения в отмывании денег и других преступлениях через год после того, как власти запретили российскую платформу из-за ее предполагаемой поддержки северокорейских хакеров.
Роману Семенову и Роману Сторму предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США в среду.
Сторм, натурализованный гражданин США, был арестован в штате Вашингтон в среду. Семенов, гражданин России, до сих пор не взят под стражу.
Алексей Перцев, третий соучредитель, был арестован в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег.
Официальные лица США обвинили компанию Tornado Cash, которая подверглась санкциям Министерства финансов США в прошлом году, в содействии операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и в отмывании сотен миллионов долларов для хакерской организации Lazarus Group, которая была замешана в финансировании ядерной программы Северной Кореи. программа вооружений.
«Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
«Сегодняшнее обвинение является напоминанием о том, что отмывание денег посредством транзакций с криптовалютой нарушает закон, и те, кто занимается таким отмыванием, будут привлечены к ответственности».
Отдельно Минфин США объявил о санкциях против Семенова за его предполагаемую поддержку Lazarus Group.
Сервисы смешивания криптовалют, такие как Tornado Cash, запущенные в 2019 году, позволяют пользователям криптовалют скрывать происхождение своих средств, смешивая различные активы в обмен на комиссию. Сервисами микширования могут воспользоваться как обычные пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, так и преступники, стремящиеся скрыть доходы, полученные незаконным путем.
Сторонники криптовалют резко раскритиковали запрет Tornado Cash как злоупотребление, которое ущемляет законные ожидания людей в отношении конфиденциальности.
Брайан Кляйн, адвокат, представляющий интересы Storm, заявил, что он разочарован тем, что его клиенту было предъявлено обвинение в помощи в разработке программного обеспечения «на основе новой правовой теории, имеющей опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения».
«Г-н Шторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает свою причастность к каким-либо преступным действиям», — сказал Кляйн. «В этой истории есть еще многое, что выяснится на суде».
Связаться с законными представителями Семенова для получения комментариев не удалось. Адвокат Перцева не сразу ответил на просьбу о комментариях.