Арест активов является обычной законодательной процедурой. Под ограничение может попасть имущество как подозреваемого, так и тех, кого следствие связывает с расследованием.

Для управления арестованными активами в Украине с 2016 года действует АРМА (Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Реализация арестованного имущества является одним из их инструментов, доход от которого заметен. К примеру, по данным агентства, в прошлом году только от продажи аммиака российского происхождения АРМА получило свыше 1,32 млрд. грн.

До недавнего времени АРМА имела возможность реализовывать только имущество, находящееся в Украине. В ноябре Правительство внесло изменения в Порядок №719, определяющий порядок реализации арестованных активов на электронных торгах.

Среди основных изменений предусмотрена возможность привлечения находящихся не в Украине иностранных торговых площадок.

Вместе с тем любая процедура должна быть законной. Учитывая, что АРМА намерена реализовывать имущество, преимущественно находящееся в Европе — процедура продаж должна согласовываться с международными актами и национальным законодательством других стран.

Какие полномочия у АРМА

По законодательству Украины, движимое имущество может продаваться без согласия собственника при наличии одного из следующих условий: (1) имущество подвергается быстрой порче; (2) имущество быстро теряет стоимость; (3) расходы по хранению движимого имущества в течение 1 года составляют более 50% стоимости.

Морские, воздушные суда, автомобили в Украине — движимые вещи. Такие активы действительно могут быть реализованы при обязательном наличии одного из вышеуказанных условий на электронных торгах.

Но полномочия АРМА не предусматривают представительство Украины в зарубежных юрисдикционных органах по продаже активов. Функцией агентства является только сотрудничество с иностранными органами по вопросам возвращения в Украину преступных активов.

Это означает, что статус АРМА на интернациональной арене в процедуре реализации имущества не закреплен. Изменений в порядок реализации имущества недостаточно для подтверждения статуса АРМА как должной стороны правоотношений по продаже имущества без участия его собственника.

Процедура реализации зарубежных активов

Обновленный порядок регулирует процедуру продажи арестованного движимого имущества за границей. При этом Правительство четко разграничивало движимое имущество, находящееся за границей и в целом недвижимое имущество.

Порядок устанавливает особенности реализации иностранными организаторами торгов только движимого имущества. Для недвижимого имущества, которое находится не в Украине, такие особенности не предусмотрены, его продажа за границей пока невозможна. То же касается корпоративных прав.

Следовательно, вопрос реализации арестованных за границей земельных участков, домов остается не решенным.

Организатором торгов должен быть оператор иностранной торговой площадки. Отбор организатора будет проводиться внутренней комиссией АРМА на конкурсной основе. После отбора организатора торгов производится оценка актива. Такая оценка производится по правилам страны пребывания актива. Оценщик привлекает иностранный организатор торгов.

Для активов, которые находятся за границей, стоимость имущества может быть рассчитана на основании другого документа (чем отчет об оценке актива как в Украине), отражающего результаты оценки активов.

Правила проведения электронных торгов (количество шагов, время на них, порядок осуществления шагов и т.п.) определяются правилами электронных торгов иностранной площадки. По результатам торгов организатор и победитель подписывают протокол. Протокол публикуется на сайте АРМА.

Порядок №719 определяет, что право собственности на движимое имущество переходит к победителю на основании договора купли-продажи актива, который подписывает победитель и АРМА.

Если право собственности подлежит государственной регистрации, в том числе для морских, воздушных судов — переход права собственности происходит после совершения регистрационных действий.

Проблемные аспекты продажи имущества за границей

1. Возможность реализации актива зависит от правового режима вещи – движимый или недвижимый.

Принадлежность имущества к недвижимых или движимых вещей определяются правом государства, в котором это имущество находится. Следовательно, возможность реализации морских, воздушных судов зависит от того, приравнивается ли актив к движимым вещам по законодательству страны пребывания.

Напоминаю, что АРМА должна доказать наличие одного из трех вышеупомянутых условий, чтобы реализовать движимое имущество без согласия собственника.

В свою очередь из опубликованных АРМА заявлений известно, что агентство намерено в ближайшее время реализовать яхту. Однако о наличии специального условия реализации АРМА не упоминает.

Кроме того, продажа активов происходит по законам страны пребывания имущества. Законодательство Украины, определяющее полномочия АРМА, порядок заключения договора купли-продажи не имеет никакой юридической силы за границей.

Следовательно, статус АРМА на международной арене очень ограничен. За границей АРМА не может быть стороной договора купли-продажи имущества на стороне продавца.

2. Арма заявляет, что реализация яхты и другого имущества ускорит наполнение государственного бюджета.

Закон «Об АРМА» предусматривает, что средства, полученные от продажи актива, зачисляются на депозитные счета АРМА, но не в государственный бюджет, как об этом заявляет агентство.

Это обусловлено тем, что реализация имущества происходит на досудебном расследовании до вынесения приговора суда. Соответственно, если уголовное производство будет закрыто, арест отменен или суд признает лицо невиновным — средства от продажи актива возвращаются его владельцу с процентами за пользование.

В период военного положения введено право АРМА приобретать за счет средств на депозитном счете военные облигации.

Однако в случае отмены ареста имущества в течение 10 рабочих АРМА должно принять решение о продаже облигаций или согласовать с владельцем имущества передачу облигаций в натуре.

Таким образом, «эффективное и быстрое» наполнение государственного бюджета является лишь временной мерой АРМА. Такую деятельность можно назвать «кредитованием» государственного бюджета под процент.

3. Реализация арестованных активов лишает личности права собственности, что противоречит международным стандартам защиты собственности.

Во-первых, принудительное лишение права собственности будет происходить даже без уведомления о подозрении. Такая мера часто применяется к третьему лицу, не имеющему никакого отношения к расследуемой преступной деятельности.

Международно-правовая база не содержит акта, позволяющего столь значительное вмешательство в право собственности на данном этапе уголовного преследования лица.

К примеру, Конвенция об отмывании, поиске, аресте и…

прямой эфирпромо канала