США обвиняют подсанкционного олигарха Сергея Курченко в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами.

Об этом говорится в заявлении Минюста США.

«Жюри присяжных Федерального окружного суда Среднего округа Флориды вернуло обвинительный акт по обвинению подсанкционного пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко, в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов», говорится в заявлении.

Курченко обвиняется в нарушении IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях) и санкциях США в отношении России «в связи с многолетней схемой ведения бизнеса в США в нарушение американских санкций».

В Минюсте напомнили, что живущий в Москве Курченко попал под санкции США в 2015 году «за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимого субъекта хозяйствования в Украине».

Подчеркивается, что в период с июля 2017 года по февраль 2022 года Курченко и другие лица использовали сеть подставных компаний, которые принадлежали Курченко и контролировались им, для продажи металлопродукции, в частности чугуна, катанки и стальных заготовок, физическим и юридическим лицам в США.

Металлопродукция включала изделия, производимые на заводах на Донбассе, которые находились в собственности и под контролем Курченко. «Курченко совершил отмывание денег путем перевода средств в США и из США», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что «для содействия незаконным операциям» Курченко встречался с американскими покупателями в Москве для проведения переговоров об операциях по металлу «между контролируемыми им предприятиями и американскими лицами».

«Курченко намеренно участвовал в операциях по продаже и отгрузке продукции на сумму свыше 330 миллионов долларов США физическим и юридическим лицам в США», — говорится в заявлении.

Курченко обвиняется в сговоре с целью нарушения IEEPA и санкций США против России, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью отмывания денег, что также предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, добавили в Мин юсти США.

Расследованием дела, в частности, занимаются отделения ФБ в Тампе и отдел по борьбе с международной коррупцией в Вашингтоне, а также Таможенная и пограничная служба США.

Напомним:

Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиненных в поддержке Кремля и его военных.

Экономическая правда

прямой эфирпромо канала