НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ

Чтобы обуздать отмывание денег, необходимо улучшить финансовый надзор за сферой недвижимости, юридическим сектором, казино и транспортом.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) во второй раз включила Кению в свой серый список. Страны, включенные в список, сталкиваются с усилением контроля из-за несоблюдения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Листинг Кении 23 февраля конкретно связан со слабостями в регулировании и надзоре за сектором недвижимости и финансовыми операциями, совершаемыми через юридические фирмы. Вдобавок к этому, 11 марта Министерство финансов США (США) ввело санкции в отношении 16 организаций в Кении за их связи с финансированием терроризма. В их число входили несколько граждан Кении и Сомали, преследуемых за сбор и отмывание средств от имени «Аш-Шабааб», а также компании Crown Bus Services за поддержку операций и логистики «Аш-Шабааб».

Внесение в серый список FATF означает, что Кения рискует снизить доверие инвесторов и столкнуться с трудностями при проведении трансграничных финансовых операций и доступе к финансовым услугам, среди прочего, из-за более строгих требований к соблюдению требований. Страны с этой классификацией также более уязвимы для преступных группировок, которые используют юрисдикции с неадекватными правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Приверженность Кении международным стандартам должна быть усилена ее Законом о доходах от преступной деятельности и борьбе с отмыванием денег (2009 г.) и членством в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке. Однако повторяющиеся проблемы с соблюдением стандартов финансовой защиты указывают на лазейки в ответных мерах правительства. Слабый финансовый надзор способствует отмыванию денег через различные сектора, включая транспорт, недвижимость, юридические, неправительственные организации и золото.

В 2021 году The Sentry, исследовательская и политическая организация, пролила свет на подверженность страны финансовым рискам. В докладе подчеркивается, как коррумпированные иностранные деятели используют покупку элитной недвижимости для совершения финансовых махинаций. Расследование указывает на видных деятелей Южного Судана как на ключевых игроков в кенийских сетях по отмыванию денег.

Усилия по обеспечению прозрачности и подотчетности в секторе недвижимости мало что помогли. К ним относятся правила, требующие, чтобы транзакции на сумму, превышающую 7 582 доллара США, проводились через банки и другие финансовые учреждения.

Анализ, проведенный Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, показал, что в период с 2021 по 2023 год в общей сложности 544 905 660 долларов США наличными были незаконно ввезены в Кению через международный аэропорт имени Джомо Кеньятты в Найроби. Согласно отчету, это свидетельствует о недостаточном надзоре со стороны базирующегося в аэропорту подразделения по расследованию банковского мошенничества. Группа по оценке также раскритиковала Кенийский центр финансовой отчетности за неадекватность в выявлении закономерностей в операциях с наличными, которые могут сигнализировать об отмывании денег и финансировании терроризма.

Несмотря на принятие закона о борьбе с отмыванием денег, попытки совершить преступление в Кении часты. В феврале 2022 года кенийец, направлявшийся из Бурунди, был арестован в международном аэропорту Джомо Кеньятта с 2 миллионами долларов США в иностранной валюте, которые не были задекларированы. В ноябре 2021 года власти обнаружили 28 000 долларов США, спрятанные в куртке, доставленной в страну из США. А в декабре 2020 года гражданин Нигерии, направлявшийся в Дубай, был арестован Агентством по возврату активов с более чем 754 717 долларами США в ручной клади.

Риск отмывания денег в Кении может быть повышен в результате недавнего одобрения Кабинетом министров законопроекта 2023 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка). В случае принятия парламентом этот законопроект увеличит порог отчетности по наличным деньгам на 50%. с нынешних 10 000 долларов США до 15 000 долларов США, создавая больше возможностей для незаконной финансовой деятельности.

Джаинди Кисеро, ведущий экономический аналитик, говорит, что законопроект следует отклонить и что его принятие обратит вспять текущие усилия по отслеживанию движения доходов от коррупции и преступности.

Несмотря на то, что Кения находится в «сером списке» ФАТФ, ее финансовое восстановление требует более строгого соблюдения нормативных требований со стороны правительства, финансового сектора, международных партнеров, частного сектора, гражданского общества и широкой общественности. Это повысит соблюдение требований и укрепит надзор.

Также необходимо расширение международного сотрудничества. Кения должна использовать свое положение члена Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке для сбора разведывательных данных и обмена информацией между государствами-членами. Более прочные партнерские отношения повысят его авторитет в мировом финансовом сообществе. Наконец, Кения должна улучшить отслеживание и возвращение доходов от преступлений, а также привлечь к ответственности подозреваемых. Это повысит доверие инвесторов к системам финансового регулирования.

Учитывая юридические сложности, недостаточную координацию и отсутствие опыта, Кения сталкивается с трудной борьбой. Хорошей отправной точкой является гармонизация законов и укрепление глобального правоприменения и партнерства.

Эта статья была первый опубликовано проектом ISS ENACT.

Халкано Варио, Региональная обсерватория по борьбе с организованной преступностью Восточной Африки, ENACT, ISS Найроби

Валтино Омоло, стажер, Отдел мира, безопасности и управления в Восточной Африке, ISS Найроби

Уиллис Окуму, старший научный сотрудник ENACT, ISS Найроби


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2