Группа разработки финансовых мер, международная наблюдательная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и незаконными потоками денежных средств, в пятницу исключила Турцию из «серого списка» стран, нуждающихся в особом контроле, выразив стране вотум доверия. его усилия по восстановлению экономики.

«ФАТФ приветствует значительный прогресс Турции в совершенствовании режима ПОД/ФТ», — написала парижская организация в своем последнем отчете, используя написание турецкого правительства названия своей страны и аббревиатуру, обозначающую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. .

В нем говорится, что Турция повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для устранения «недостатков», перечисленных ФАТФ в своем отчете о мониторинге за октябрь 2021 года.

Эти недостатки включали обеспокоенность ФАТФ по поводу незарегистрированных услуг по переводу денег, недостаточность ресурсов, выделяемых на расследования финансирования терроризма, предполагаемое участие в уклонении от санкций, отсутствие надзора за секторами высокого риска, используемыми для отмывания денег, такими как банковское дело и недвижимость, а также недостаточный надзор за некоммерческими организациями. которые могут быть использованы, среди прочего, для финансирования терроризма.

ФАТФ в своем отчете за 2021 год обнаружила, что такие сектора, как банковское дело, строительство и недвижимость в Турции, уязвимы для незаконного финансирования групп, санкционированных Организацией Объединенных Наций, таких как Исламское государство и Аль-Каида.

В своих выводах за 2024 год наблюдательная организация пришла к выводу, что Турция «больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ», но что ей «следует продолжать работать с ФАТФ, чтобы поддерживать улучшения в своей системе ПОД/ФТ, в том числе путем продолжения обеспечения его надзор за НКО [nonprofit organization] сектор основан на риске и соответствует стандартам ФАТФ».

Правительство Турции приветствовало эту новость, а ее министр финансов Мехмет Симсек написал в социальной сети X: «Мы сделали это» вместе с эмодзи турецкого флага, когда было объявлено о решении, согласно переводу Google с турецкого языка.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил: «Благодаря такому развитию событий доверие международных инвесторов к финансовой системе нашей страны стало еще сильнее. Это решение будет иметь чрезвычайно положительные последствия для финансового сектора и экономики».

Заявление FATF, вероятно, станет стимулом для усилий Турции по восстановлению экономики после многих лет высокой инфляции, обесценивания местной валюты и непоследовательного уровня иностранных инвестиций.

Мохамед Дауд, руководитель отраслевой практики рейтингового агентства Moody’s, описал положительное влияние, которое, вероятно, окажет новое обозначение.

«Исключение Турции из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является признанием значительного прогресса, достигнутого турецким правительством и различными секторами экономики в усилении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Дауд.

«Ожидается, что это событие повысит репутацию Турции на международном уровне, потенциально увеличив иностранные инвестиции и отношения с европейскими и американскими учреждениями».