Суд приговорил руководителей PetroSaudi к шести и семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве с инвестиционными фондами Малайзии.
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновными двух руководителей нефтедобывающей компании в хищении более 1,8 миллиарда долларов из государственного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB.
Приговор, вынесенный в среду, стал последним эпизодом скандала с 1MDB, сложной историей международной коррупции, которая поразила множество финансовых учреждений и частных лиц по всему миру с тех пор, как обвинения в правонарушениях впервые появились в 2015 году.
Прокуроры утверждали, что гражданин Швейцарии и Великобритании Патрик Махони и швейцарец и саудовец Тарек Обейд помогли создать совместное предприятие с 1MDB, создав впечатление, что их компания PetroSaudi пользуется поддержкой правительства Саудовской Аравии.
Это было не так, но обвиняемым удалось убедить правление 1MDB присоединиться к этой схеме в 2009 году, прежде чем приступить к мошенничеству с фондом, заявили прокуроры.
Согласно обвинительному заключению, два руководителя украли фонд благосостояния на сумму 1,8 миллиарда долларов, чтобы обогатиться: Обайд получил не менее 805 миллионов долларов, а Махони — не менее 37 миллионов долларов.
Обейд был приговорен к семи годам тюремного заключения, а Махони — к шести годам лишения свободы.
Информационному агентству Reuters не удалось немедленно связаться с адвокатами двух мужчин, которые отрицали свою вину, для получения комментариев.
Прокуроры заявили, что двое мужчин создали мошенническую схему с беглым малазийским финансистом Джо Лоу, советником бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который находится в тюрьме за свою роль в многомиллиардном скандале.
По словам прокуроров, первоначально получив 1 миллиард долларов от 1MDB, чтобы он мог купить долю в их предприятии, обвиняемые взяли еще 830 миллионов долларов из фонда в период с 2010 по 2011 год в рамках исламского кредита, последовавшего за их сотрудничеством.
По словам прокуроров, с сентября 2009 года по как минимум июль 2015 года обвиняемые организовали открытие банковских счетов в Швейцарии для отмывания денег.
Они использовали их для покупки недвижимости в Швейцарии и Лондоне, ювелирных изделий и прямых инвестиций, а также для развития бизнеса PetroSaudi, от которого они получали значительный доход, и для ведения «расточительного образа жизни», заявили прокуроры.
В этом году 1MDB подала иск против Махони, требуя вернуть 1,83 миллиарда долларов.
Правление 1MDB высоко оценило приговоры. «Мы приветствуем сегодняшний приговор Федерального уголовного суда Швейцарии, который означает, что Патрик Махони и Тарек Обейд предстанут перед судом за свою роль в хищениях и обмане народа Малайзии», — заявил в среду представитель 1MDB.
Следователи из Малайзии и США подсчитали, что с момента его создания в 2009 году из банка 1MDB было выведено в общей сложности 4,5 миллиарда долларов.
В прошлом году суд США приговорил Нг Чонг Хва, известного как «Роджер Нг», гражданина Малайзии и бывшего менеджера Goldman Sachs, к 10 годам тюремного заключения «за сговор с целью отмывания миллиардов долларов, присвоенных» из 1MDB.
В июне Министерство юстиции США заявило, что оно помогло Малайзии вернуть дополнительные 156 миллионов долларов в виде средств 1MDB, в результате чего общая сумма возвращенных в Куала-Лумпур денег составила около 1,4 миллиарда долларов.
Прокуроры США утверждают, что чиновники 1MDB и их сообщники присвоили деньги и потратили их на «различные экстравагантные предметы, включая роскошные дома» и произведения искусства.