Двое молодых людей, обвиненных в совершении одной из крупнейших личных краж криптовалюты в истории США, совершили наглую трату средств, которая включала покупку экзотических автомобилей и наручных часов на 2 миллиона долларов, аренду особняков и увеличение счетов в ночных клубах на сотни тысяч долларов. за штуку, свидетельствуют новые судебные протоколы.

В результате киберограбления, произошедшего 18 августа, у жителя Вашингтона, округ Колумбия, выкрали 230 миллионов долларов в криптовалюте. На сегодняшний день собрано не менее 100 миллионов долларов США. биткойн украденное у жертвы остается пропавшим без вести, заявили прокуроры в недавнем иске, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Полиция теперь заявляет, что еще одно преступление, загадочное похищение 25 августа пары из Коннектикута средь бела дня, когда они искали дом, может быть связано с кражей криптовалюты в Вашингтоне.

Пара ехала на автомобиле Lamborghini, который, по их словам, арендовал их сын, когда их угнали и похитили.

Обвиняемые похитители «нацелились» на пару, «потому что сообщники полагали, что сын жертв имел доступ к значительным объемам цифровой валюты», говорится в обвинительном заключении против шести обвиняемых по этому делу.

Эти люди, все из Флориды, «планировали похитить жертв… и удерживать жертв против их воли в доме, арендованном «одним из мужчин», а затем потребовать оплаты в виде цифровой валюты от сына [the couple] в обмен на безопасность», — говорится в обвинительном заключении федерального суда Коннектикута.

Помимо федеральных обвинений в заговоре и угоне автомобиля, шестерым мужчинам также предъявлены уголовные обвинения штата, связанные с похищением, которое произошло через неделю после кражи 4100 биткойнов у жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Я никогда не видел ничего подобного за 20 лет», — сказал детектив-сержант. Стивен Кастровинчи из полицейского управления Дэнбери в Коннектикуте рассказал CNBC.

Шестерым мужчинам из Флориды, обвиняемым в похищении, не было предъявлено обвинение в краже криптовалюты. Не сделал этого и неопознанный сын похищенной пары.

«Удивительно видеть, как у этой штуки выросли ноги», — сказал Кастровинчи.

19 сентября, всего через месяц после кражи криптовалюты, прокуратура США по округу Колумбия объявила, что ФБ арестовало двух мужчин — Мэлоуна Лама, 20 лет, и Жандиэля Серрано, 21 год — по обвинению в заговоре, связанном с предполагаемой кражей. и последующее отмывание украденных биткойнов.

По словам прокуроров, Серрано, который использует онлайн-прозвища «VersaceGod» и «@SkidStar», носил часы стоимостью 500 000 долларов во время ареста в Лос-Анджелесе, где он живет.

Оба мужчины, находящиеся под стражей без залога, признали свою причастность к ограблению, говорится в материалах дела прокуратуры.

Адвокат Серрано, Полетт Пэган, не дала никаких комментариев по поводу его дела. CNBC запросил комментарий у адвоката Лама, жителя Сингапура, который жил в Лос-Анджелесе и Майами после того, как просрочил на несколько месяцев безвизовый режим, который позволял ему посещать США в качестве туриста всего на 90 дней.

Согласно заявлению федерального суда, схема, лежащая в основе этого странного дела, является «одной из крупнейших краж криптовалюты у частного лица… в истории Соединенных Штатов».

За месяц до ареста Серрано, Лам и другие, неназванные сообщники, напали на человека в Вашингтоне, «потому что считали, что он владеет значительным количеством виртуальной валюты» после того, как они «опознали в нем крупного инвестора из первые дни криптовалюты», — говорится в судебных документах.

В начале августа один из сообщников отправил жертве уведомление о «несанкционированном доступе к учетной записи Google», создав впечатление, что предполагаемые попытки доступа произошли за границей, говорится в заявлении суда.

«На самом деле заговорщики просто заложили основу для своей неминуемой кражи с помощью сложной социальной инженерии», — написали прокуроры в иске.

18 августа этому человеку позвонили участники заговора, заявив, что они из службы безопасности Google, и расспросив его о недавних попытках несанкционированного доступа.

«Посредством ряда подсказок и искажений» сообщникам удалось манипулировать этим человеком, чтобы он предоставил им достаточно информации для доступа к его диску Google, «где они быстро обнаружили личную финансовую информацию, включая местонахождение его активов в виртуальной валюте в Gemini». «криптовалютная биржа», — говорится в заявлении.

По словам прокуроров, Серрано и другие участники схемы затем перезвонили этому человеку, и Серрано представился членом группы поддержки Gemini.

Пока он разговаривал с жертвой, Серрано и его сообщники общались друг с другом через приложения для обмена сообщениями Discord и Telegram, разрабатывая стратегию, как «манипулировать жертвой, чтобы она предоставила секретные ключи от его активов в виртуальной валюте и достаточный доступ к компьютеру для заговорщиков». украсть все его сбережения», — говорится в документе.

Затем мошенники обманом заставили этого человека загрузить на свой компьютер программу для защиты его активов в Близнецах.

Но, по словам прокуроров, программа на самом деле предоставила сообщникам доступ в режиме реального времени к рабочему столу жертвы.

«Серрано в конечном итоге смог манипулировать жертвой, чтобы она открыла файлы с закрытыми ключами.
до более чем 4100 биткойнов», — говорится в материалах суда.

«В то время как Серрано продолжал манипулировать жертвой, его сообщник использовал этот доступ, чтобы быстро украсть все активы жертвы в виртуальной валюте».

Прокуроры заявили, что сообщники разделили доходы от кражи на пять частей.

Затем мошенники использовали «сложные методы отмывания денег, чтобы скрыть доходы и скрыть свою личность», утверждается в заявлении суда.

Серрано создал учетную запись на TradeOgre.com и внес на счет криптовалюту на сумму 29 миллионов долларов, «полагая, что она чистая и успешно отмытая», говорится в документе.

Хотя он использовал виртуальную частную сеть или VPN, чтобы скрыть свое местоположение при доступе к своей учетной записи, Серрано не смог использовать VPN при создании учетной записи.

«Записи TradeOgre показывают, что учетная запись была создана с IP-адреса, зарегистрированного на доме, который Серрано арендует за 47 500 долларов в месяц в Энсино, Калифорния», — говорится в документе.

К тому времени, когда федеральные власти опознали Серрано, «он уже был за пределами страны и отдыхал на Мальдивах», говорится в документе.

«Тем временем его сообщник Мэлоун Лам тратил сотни тысяч долларов за ночь в ночных клубах Лос-Анджелеса и собирал впечатляющую коллекцию кастомных Lamborghini, Ferrari и Porsche», — написали прокуроры.

Согласно документам, Лам, уроженец Сингапура, который был арестован в Майами после поездки туда из Лос-Анджелеса на частном самолете, снимал несколько домов в Майами.

В документах говорится, что один особняк, который он там арендовал, стоил 68 000 долларов в месяц.

По словам прокуроров, Лам, который использовал в Интернете ники «Энн Хэтэуэй» и «$$$», также купил часы за 2 миллиона долларов и Lamborghini Revuelto за более чем 1 миллион долларов.

Но «многие автомобили Лама до сих пор не обнаружены, например, его Pagani Huayra, который он купил за 3 800 000 долларов», — написали прокуроры.

В целом Лам «признался в покупке 31 роскошного автомобиля, 22 из которых до сих пор не возвращены правоохранительным органам», пишет прокуратура.

Лам «также признался, что совершал дополнительные взломы и зарабатывал миллионы на этих отдельных схемах мошенничества с криптовалютой, которые, по его словам, поддерживали весь его образ жизни с момента прибытия в Соединенные Штаты в октябре 2023 года», — написали прокуроры.

«Три автомобиля, которые Серрано признал в покупке, также еще не обнаружены».

Слежка федерального правительства зафиксировала Лама во время «расхода имущества жертвы», включая наблюдения за ним «в ночных клубах Лос-Анджелеса… и дарение сумок на десятки тысяч долларов», говорится в материалах суда.

Руководство ночных клубов Лос-Анджелеса сообщило следователям, что Лам пытался расплатиться по счетам криптовалютой «и тратил примерно 400 000–500 000 долларов за ночь», говорится в документе. В одной квитанции из клуба Лос-Анджелеса указано, что Лам потратил «569 528,39 долларов за одну ночь», говорится в документе.

После того, как Серрано был арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса 18 сентября, когда он вернулся с Мальдив со своей девушкой, агент ФБ допросил эту женщину, которая, согласно материалам суда, отрицала свою причастность к преступлениям Серрано.

«Агент ФБР, проводивший допрос, сказал ей, что единственный способ усугубить ситуацию — это позвонить сообщникам Серрано и сообщить им об аресте», — отмечается в документе.

«Сразу после выхода из интервью подруга Серрано сразу же позвонила его сообщникам-преступникам, предупредила их о его аресте, а те, в свою очередь, удалили свои аккаунты в Telegram и все компрометирующие доказательства, включенные в сохраненные чаты», — говорится в документе.

«На сегодняшний день на различных биржах возвращено или заморожено около 70 миллионов долларов», — написали прокуроры в судебном иске.

«Даже учитывая миллионы долларов, которые Серрано и его сообщники потратили на автомобили и ювелирные изделия, более 100 миллионов долларов остаются неучтенными».

Согласно заявлению суда, Серрано имел на своем телефоне украденные у жертвы биткойны на сумму около 20 миллионов долларов и согласился передать эти средства обратно ФБР.

25 августа, за три недели до ареста Серрано и Лама, в полицию Дэнбери поступило несколько звонков в службу 911 с сообщениями о похищении пары.

В протоколах суда и Кастровинчи говорится, что жертвы ехали на Lamborghini Urus 2024 года выпуска, который, по их словам, арендовал их сын, когда сзади их наехала белая Honda Civic.

Затем перед «Ламборджини» врезался рабочий фургон, и около полудюжины мужчин в черных масках окружили машину.

Преступники вытащили двоих пострадавших из автомобиля. Муж оказал сопротивление, и похитители ударили его кулаком по лицу и бейсбольной битой, сообщили власти.

«Подозреваемые неоднократно говорили [the couple] что они «убьют их», — написал агент ФБ Мэтью Лукс в письменных показаниях в поддержку уголовного иска против предполагаемых похитителей, поданного в Окружной суд США в Коннектикуте.

«Жертв затолкали в заднюю часть рабочего фургона и удерживали. Затем подозреваемые связали руки и ноги обеих жертв серебряной клейкой лентой, которой они также заклеили [the husband’s] лицо. Подозреваемые заставили [his wife] лечь лицом вниз и приказал ей не смотреть на них», — говорится в письменных показаниях Лукса.

«Пара услышала полицейские сирены вскоре после того, как фургон начал двигаться, и услышала, как один из подозреваемых крикнул: «Позвоните Рику… мы в глубокой дерьме», — сообщил агент ФБР. Вскоре после этого фургон разбился, и подозреваемые скрылись пешком, оставив жертв.

Позже в тот же день полиция арестовала четырех подозреваемых, а на следующий день — еще двоих. Все шестеро подозреваемых родом из района Майами.

Пара, которая была ненадолго госпитализирована после инцидента, понятия не имела, почему именно они стали объектом похищения, рассказал Кастровинчи CNBC.

«Они продолжали спрашивать нас: «Почему?» — сказал Кастровинчи.

По словам Кастровинчи, полиция Дэнбери уже была знакома с похищенной парой, поскольку их дом подвергался «отбойным» звонкам.

Своттинг — это практика вызова полиции и ложного сообщения о том, что преступление происходит в чьем-то доме или на работе, что часто приводит к тому, что полиция приезжает в это место.