Исследования Австралийского института криминологии (AIC) и Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предоставляют четкие доказательства тесной связи между организованной преступностью и отмыванием денег, а также значительного вреда, который это наносит австралийскому сообществу.

Работа опубликована правительством Австралии.

Отмывание денег является источником жизненной силы организованной преступности: оно эксплуатирует финансовую систему Австралии и рынок недвижимости и ежегодно обходится экономике в миллиарды долларов.

Исследование, проведенное в рамках совместного проекта AIC и AUSTRAC, подтверждает необходимость обязательства правительства Альбаны расширить австралийский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), чтобы охватить организации «второго транша». эксплуатируются преступными группировками.

В отчете анализируется связь между отмыванием денег и организованной преступностью с использованием данных об организованных преступных группировках, известных правоохранительным органам из Австралийской комиссии по криминальной разведке, и подозрительных транзакциях, о которых сообщалось в AUSTRAC.

Исследование показывает, что через секторы недвижимости и азартных игр отмываются большие суммы денег по сравнению с другими секторами.

Также установлено, что, когда организованные преступные группировки включают в свой состав профессиональных посредников (два транша таких лиц, как юристы, бухгалтеры и агенты по недвижимости), они с большей вероятностью будут вовлечены в отмывание денег и с привлечением более крупных сумм.

В докладе показано, что преступные группы, занимающиеся отмыванием денег, несут ответственность за более чем в два раза больший ущерб, связанный с преступностью, чем группы, не участвующие в отмывании денег. Каждый год преступная группа, способная отмывать деньги, увеличивает связанный с преступностью вред, который она наносит обществу, почти на 50%.

Это подтверждает, что сокращение суммы денег, отмываемых организованными преступными группировками, существенно ограничит их способность реинвестировать незаконные средства в будущие преступные предприятия.

Австралия должна сохранять бдительность и ужесточить наш бизнес против эксплуатации. Правительство Австралии стремится укрепить наш режим борьбы с отмыванием денег посредством этих реформ, которые имеют решающее значение для защиты австралийцев и нашей экономики от воздействия транснациональной, серьезной и организованной преступности.

Мы намерены распространить этот режим на определенные услуги, предоставляемые организациями «второго транша», включая юристов, бухгалтеров, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, агентов по недвижимости и дилеров драгоценных металлов и камней.

Мы также намерены модернизировать Закон о ПОД/ФТ, чтобы он соответствовал все более цифровому и мгновенному характеру нашей глобальной финансовой системы, устраняя те пробелы, которыми, как мы знаем, могут воспользоваться все более изощренные профессиональные преступные организации.

И мы продемонстрировали нашу приверженность этим действиям в бюджете этого года, выделив 166,4 миллиона долларов США на реализацию этих просроченных предложенных реформ. Эти инвестиции позволят AUSTRAC реализовать новый упрощенный и расширенный режим, включая предоставление всестороннего образования и рекомендаций для поддержки предприятий второго транша.