Бывший исполнительный директор криптовалюты Нишад Сингх, который когда-то делил пентхаус на Багамах стоимостью 35 миллионов долларов с основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом, был избавлен от тюремного заключения судьей за его роль в краже находящимся в тюрьме бывшим боссом около 8 миллиардов долларов клиентских средств из ныне обанкротившаяся биржа.

Во время слушаний в федеральном суде Манхэттена в среду окружной судья США Льюис Каплан не назначил тюремное заключение, но распорядился о трехлетнем освобождении под надзором. Каплан поблагодарил Сингха за сотрудничество с прокурорами и за откровенность в своих действиях, которые они назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Сингх, признавший себя виновным по шести пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, дал показания в прошлом году в качестве свидетеля обвинения на суде, который привел к осуждению Бэнкмана-Фрида по мошенничеству и другим обвинениям. Сингх, заключив сделку с прокуратурой, признал свою роль в мошенничестве и в том, что выступал в качестве «соломенного донора» в некоторых миллионах долларов политических пожертвований Бэнкмана-Фрида.

«Меня переполняет раскаяние за вред, в котором я участвовал и который я причинил стольким невинным людям», — сказал Сингх судье на слушаниях. «Я так далеко отошел от своих ценностей».

Прокуроры призвали к снисхождению к 29-летнему Сингху, бывшему главному инженеру FTX, в свете его сотрудничества. Его адвокаты рекомендовали ему не отбывать тюремное заключение.

32-летний Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний тюремный срок, назначенный Капланом в результате краха FTX в ноябре 2022 года.

В прошлом месяце Каплан приговорил Кэролайн Эллисон, бывшую девушку Бэнкмана-Фрида и руководителя дочернего хедж-фонда FTX Alameda Research, к двум годам тюремного заключения. Судья также похвалил ее за сотрудничество, но сказал, что такая помощь не является «картой бесплатного выхода из тюрьмы» в столь серьезном деле.

Судья сказал Сингху, что его участие «было гораздо более ограниченным, чем, конечно, Бэнкман-Фрид и Эллисон».

Во время слушания Сингх сказал, что он уважал и поддерживал Бэнкмана-Фрида, даже после того, как считал его обманщиком и корыстным человеком.

«У меня все еще огромный долг перед обществом», — добавил Сингх.

«Ты поступил правильно», — сказал Каплан Сингху. «Вы немедленно и честно – насколько я вижу – полностью изложили правительству свои обязательства по поводу правонарушений, о которых вы знали, а они, совершенно очевидно, не знали».

Прокурор Николас Роос заявил судье, что Сингх заслуживает похвалы за то, что выступил вперед и заявил о своей причастности, описывая разговоры, которые иным образом не были задокументированы.

«Г-ну Сингху было очень легко все отрицать», — сказал Роос.

«Он хотел исправить ошибку или, по крайней мере, начать прилагать усилия и поступать правильно», — добавил Роос.

«Монументальное преступление»

Адвокат Сингха Эндрю Гольдштейн сообщил судье, что почти все миллиарды долларов средств клиентов были украдены до того, как его клиент узнал о схеме.

«Подавляющее большинство действий, которые сделали это преступление столь серьёзным, произошло до того, как в него был вовлечен Нишад», — сказал Гольдштейн, утверждая, что Бэнкман-Фрид и Эллисон несут ответственность за решение украсть средства у клиентов FTX для расплаты с кредиторами Alameda. «Это было их преступление. Это не было преступлением Нишада.

Гольдштейн сообщил, что в суде присутствовали брат, родители и невеста Сингха, а также другие члены семьи.

Выпускник Калифорнийского университета в Беркли в 2017 году Сингх жил с Бэнкман-Фридом и семью другими сотрудниками FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research в пентхаусе на набережной на Багамах, где базировалась биржа.

Сингх сказал, что ему принадлежит около 6-7 процентов акций FTX. Он сказал, что на бумаге это сделало его миллиардером во время бума цен на криптовалюту во время пандемии COVID. По данным журнала Forbes, к октябрю 2021 года состояние Бэнкмана-Фрида составляло 26 миллиардов долларов, и он приобрел известность как плодовитый донор благотворительных организаций и политиков-демократов.

Сингх показал в ходе суда, что он склонился к самоубийству, когда в ноябре 2022 года FTX развалилась на фоне шквала отказов клиентов. Он вернулся в США незадолго до того, как биржа объявила о банкротстве 12 ноября того же года, и в том же месяце провел свою первую встречу с федеральными прокурорами.

Сингх показал, что он рассказал Бэнкман-Фриду об огромной нехватке средств клиентов во время часовой беседы, состоявшейся в сентябре 2022 года на балконе их пентхауса. Сингх сказал, что Бэнкман-Фрид заверил его, что соберет больше средств и сократит расходы.

Бэнкман-Фрид обжалует свой приговор и приговор.

Гэри Вангу, третьему бывшему руководителю FTX, сотрудничавшему с прокуратурой, должен быть вынесен приговор 20 ноября.