ЮАР, Нигерия, Мозамбик, Буркина-Фасо исключены из списка финансовых преступлений Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Международная организация по борьбе с отмыванием денег исключила Южную Африку, Нигерию, Мозамбик и Буркина-Фасо из «серого списка» стран, подвергшихся усиленному контролю.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), базирующаяся во Франции, в пятницу заявила, что исключает четыре страны после «успешных визитов на места», которые показали «положительный прогресс» в устранении недостатков в согласованные сроки.

FATF ведет «серые» и «черные» списки для стран, которые она определила как не соответствующие ее стандартам. Он считает, что страны серого списка — это страны со «стратегическими недостатками» в своих режимах борьбы с отмыванием денег, но, тем не менее, работают с организацией над их устранением.

Президент FATF Элиза де Анда Мадрасо назвала выдворение четверых «позитивной историей для африканского континента».

По ее словам, Южная Африка обновила свои инструменты для выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как Нигерия улучшила координацию между ведомствами, Мозамбик расширил обмен финансовой информацией, а Буркина-Фасо улучшила надзор за финансовыми учреждениями.

В 2023 году в список были добавлены Нигерия и Южная Африка, за ними последовали Мозамбик в 2022 году и Буркина-Фасо в 2021 году.

Официальные лица из четырех стран, которые больше не будут подвергаться усиленному контролю со стороны организации, приветствовали это решение.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу заявил, что исключение из списка стало «важной вехой на пути Нигерии к экономическим реформам, институциональной целостности и глобальному доверию», в то время как подразделение финансовой разведки страны отдельно заявило, что оно «решительно работало над планом действий из 19 пунктов», чтобы продемонстрировать свою приверженность улучшениям.

Эдвард Кисветтер, комиссар Налоговой службы Южной Африки, также приветствовал обновление, но сказал: «Отмена обозначения серого списка — это не финишная черта, а веха на долгосрочном пути к созданию надежной и устойчивой финансовой экосистемы».

Лидеры Мозамбика и Буркина-Фасо не сразу дали комментариев, хотя мозамбикские официальные лица в течение нескольких месяцев давали понять, что они оптимистично настроены по поводу отстранения от должности.

В июле министр финансов Карла Лувейра заявила, что Мозамбик «не просто работает над тем, чтобы выйти из серого списка, а работает над тем, чтобы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, когда FATF будет давать свою оценку в 2030 году, он обнаружил совершенно иную ситуацию, чем та, которая была обнаружена в 2021 году», — сообщал тогда MZ News.

Более 200 стран по всему миру обязались следовать стандартам ФАТФ, которая анализирует их усилия по борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма и оружия.

Черный список FATF или список «высокого риска» состоит из Ирана, Мьянмы и Северной Кореи.