Санкционированный глава камбоджийской группы Prince Group — которую США назвали «транснациональной преступной организацией» — был экстрадирован в Китай, сообщили официальные лица сегодня в заявлении.

Председатель Prince Group Чэнь Чжи был арестован 6 января вместе с двумя другими людьми, говорится в заявлении министерства внутренних дел Камбоджи.

Аресты произошли после «нескольких месяцев совместного следственного сотрудничества» с Китаем, сообщило министерство, добавив, что камбоджийское гражданство Чэнь Чжи было отозвано.

Чэнь Чжи также стал целью масштабного пакета санкций, объявленного как Министерством финансов США, так и Министерством иностранных дел, Содружества и развития Великобритании 14 октября. Власти обеих стран обвинили Prince Group в причастности к онлайн-мошенничеству и торговле людьми.

Министерство юстиции США 14 октября рассекречило обвинительное заключение, в котором Чэнь Чжи стоит за «схемами мошенничества с принудительным трудом по всей Камбодже, где работников заставляли совершать мошенничество в большом объеме».

Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило 8 января, что Чэнь Чжи и его «преступная банда» подозреваются в преступлениях, включая проведение мошенничества и сокрытие доходов. Министерство общественной безопасности Китая готовит ордера на арест других членов организации, сообщает Синьхуа.

Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что Чэнь Чжи был арестован и экстрадирован в Китай «в рамках сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью».

Юридические представители Чэнь Чжи не ответили на запрос о комментарии. The Prince Group заявила, что обвинения, выдвинутые властями США и Великобритании, «необоснованны и, по-видимому, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».

Среди других соратников Prince Group, подвергшихся санкциям, — человек, названный Министерством финансов США Чэнь Сяоэр. OCCRP в декабре сообщила, что Чэнь Сяоэр был лишь одним из как минимум трёх псевдонимов, используемых китайцем по имени Ху Сяовэй, который якобы был ключевым игроком группы Prince.

Он также владеет недвижимостью на сумму около 45 миллионов долларов в Великобритании и контролирует огромный глобальный портфель инвестиций, сообщает OCCRP.

Другой наказанный сотрудник Prince Group, Чжу Чжунбяо, приобрёл как минимум 29 престижных объектов недвижимости в Дубае, а его жена — пять элитных квартир в Лондоне, сообщает OCCRP.

Эта статья, изначально опубликованная OCCRP, переиздана по лицензии Creative Commons.