Власти США арестовали гражданина России, основателя и мажоритарного владельца криптовалютной биржи Бицлато за схему перевода денег, полученных незаконным путем и отмывания средств. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

По данным Минюста, Bitzlato обработала нелегальные средства в размере более $700 млн, в том числе и доходы от программ-требователей и торговли наркотиками, чем нарушила законодательство США.

Арестован Анатолий Легкодимов россиянин, проживающий в китайском Шэньчжэне.

Криптовалютная биржа Bitzlato потребовала от своих пользователей минимальной идентификации, отмечая, что для осуществления платежей не нужны ни селфи, ни паспорта. В тех случаях, когда Bitzlato просила пользователей предоставить идентификационную информацию, биржа неоднократно позволяла использование данных, принадлежащих «взломавшим» людям. В Минюсте убеждены, что владелец биржи действовал таким образом вполне осознанно.

Читайте также: Среди владельцев британских «золотых виз» оказался десяток подсанкционных российских олигархов — Reuters

Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных транзакциях был Гидра рынок (Hydra) — крупнейший в мире анонимный незаконный онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, фальшивых документов и услуг по отмыванию денег. В апреле 2022 года Hydra был закрыт правоохранительными органами США и Германии.

По данным Министерства юстиции, пользователи Hydra с помощью Bitzlato обменяли более $700 миллионов в криптовалюте напрямую или через посредников. Кроме того, Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов от программ-требователей.

Если Легкодымова признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Читайте также: FTX — вторая по величине криптовалютная биржа в мире — обанкротилась

Одновременно с объявленным сегодня арестом правоохранительные органы демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, конфисковали криптовалюту и приняли другие принудительные меры.

Напомним, что в начале декабря Минюст США предъявил обвинение народному депутату Украины Андрею Деркачу в мошенничестве и отмывании денег при покупке элитной недвижимости в Калифорнии.

В Украине растет риск незаконного использования криптовалюта. Рекомендации о том, как уберечь свои средства, предоставил Госфинмонтиторинг. Там объяснили, как человеку не стать нарушителем законодательства и шлюзом для отмывания средств.

var testIsNeedScrool = document.querySelectorAll('#holder'); if(testIsNeedScrool.length > 0) { if(testIsNeedScrool[0].dataset.closescroll == '1') { closeScrollArtsNext = false; } }

// ленивые iframe function lazy_load_iframe() { let iframes = Array.from(document.querySelectorAll('.iframe-container')); let lclasses = { 'cyoutube': 'https://www.youtube.com/embed/{src}?autoplay=1', 'cfacebookv': '{src}' };

if (iframes.length > 0) { iframes.forEach(function (elm) { elm.addEventListener('click', function (event) { if (elm.classList.contains('nolazy')) return; let newframe = document.createElement('iframe'); let src=""; for (clss in lclasses) { if (elm.classList.contains(clss)) { src = lclasses[clss].replace('{src}', elm.getAttribute('data-source')); } } if(typeof event.target.dataset.start != 'undefined') { src += '&start="+event.target.dataset.start; } newframe.setAttribute("src', src); newframe.setAttribute('style', 'width:100%;height:100%');

for (attr in elm.attributes) { let a = elm.attributes[attr]; if (a.name != 'data-source' && a.name != 'data-start' && typeof a.value !== 'undefined') { newframe.setAttribute(a.name, a.value); } }

elm.innerHTML = ''; elm.appendChild(newframe); }); }); } }

var print_btn = document.querySelectorAll('.print-art-js[data-key="527092"]'); if(print_btn.length > 0) { print_btn[0].addEventListener('click', function() { var info = [ 'https://', 'zn.ua', '/ukr/article/print/', 'WORLD/', 'u-ssha-zaareshtuvali-rosijanina-za-skhemu-vidmivannja-kriptovaljutnikh-koshtiv' ]; var title = "У США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштів"; var url = info.join('') + '.html'; var new_window = window.open(url, title, 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=1, width=660, height=500');

if (window.focus) { new_window.focus(); } }, false); }

function decodeHTMLEntities(text) { var entities = [ ['amp', '&'], ['apos', '\''], ['#x27', '\''], ['#x2F', "https://news.google.com/"], ['#39', '\''], ['#47', "https://news.google.com/"], ['lt', ''], ['nbsp', ' '], ['quot', '"'] ];

for (var i = 0, max = entities.length; i = maxpages) return; in_progress = true;

if(loaded.indexOf(article) != -1) return; loaded.push(article);

let $elm = $('.art_' + article);

$('#mt_c').attr('data-absnum', article); $('#mt_c').attr('data-categ', $elm.data('category')); if (window.getSelection) { $('#mt_c').hide(); $('#mt_o').hide(); window.getSelection().removeAllRanges(); } if($('#MIXADV_8547').length > 0){ var obj = document.getElementById("MIXADV_8547"); obj.id = "MIXADV_8547_load"; }

if($('#MIXADV_8546').length > 0){ var obj = document.getElementById("MIXADV_8546"); obj.id = "MIXADV_8546_load"; }

$.ajax({ url : 'https://zn.ua' + '/ukr/actions/news-scroll', type: 'POST', dataType:'JSON', data: { dt: $elm.data('adate'), category: $elm.data('category'), p: page , is_mobile: is_mobile}, xhrFields:{ withCredentials: true }, error: function(data) { console.log('Network error: article scroll'); }, success: function(data) { $("div.scroll-arts").last().after(data['news-scroll']['html']); page++; in_progress = false; } }) }

set_url_title = function($elm) { ttl = $elm.data('title'); if(typeof(ttl) !== 'undefined') { document.title = decodeHTMLEntities(ttl); href = $elm.data('href'); window.history.replaceState(null, document.title, href); } $('#mt_c').attr('data-absnum', $elm.data('sabsnum')); $('#mt_c').attr('data-categ', $elm.data('category')); if (window.getSelection) { $('#mt_c').hide(); $('#mt_o').hide(); window.getSelection().removeAllRanges(); } }

if(closeScrollArtsNext) { load_srcs(['/user/js/jquery-3.3.1.min.js'], function() { var mobile_set = false; if($(window).width()