Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетического сектора, известный в СМИ бизнесмен и другие лица.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», получения неправомерной выгоды и отмывания денег.

У кого возникли подозрения

Теперь в соответствии со ст. ст. 208 УПК Украины детективами задержано 5 человек, а 7 его членам сообщено о подозрении, в том числе:

• Бизнесмен — руководитель преступной организации;
• Бывший Советник Министра энергетики Российской Федерации ;
• Исполнительный директор по вопросам физической защиты и безопасности АО «Энергоатом»;
• четыре человека — «работники» бэк-офиса об отмывании денег.

Также решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении меры пресечения.

По данным источников РБК-Украина, среди тех, кому сообщили о подозрении, — Тимур Миндич, Игорь Миронюк и Дмитрий Басов.

Детали схемы

Основным видом деятельности преступной организации являлось систематическое получение незаконной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам «Энергоатома» были поставлены условия выплаты откатов за уклонение от блокировки платежей за оказанные услуги или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Такая практика называется «барьером».

Руководитель преступной организации привлек к реализации схемы бывшего заместителя руководителя Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики , а также бывший сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Используя служебные связи в министерстве и госкомпании, они обеспечили контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

По версии следствия, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов Гривны осуществляли не официальные чиновники, а посторонние люди, которые не имели никаких формальных полномочий, но брали на себя роль «надзирателей».

Легализация полученных средств

Функция легализации незаконно полученных средств была возложена на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрей Деркач , обвиняемый НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через эту контору велся строгий учет поступивших средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности снятие наличных, осуществлялась за пределами Украины.

За оказание услуг лицам, не являющимся членами преступной организации, контора получала оплату в виде процента от уплаченных сумм. В общей сложности, через так называемую «прачечную» во время документирования своей деятельности Прошло около $100 млн .

Деятельность НАБУ и САП

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время был собран большой объем данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП предоставляют оценку действий всех участников этих материалов.

На финальном этапе к его проведению был привлечен практически весь штат детективов Национального антикоррупционного бюро. Согласно постановлениям суда, в Киеве и других регионах было проведено более 70 обысков, изъят значительный массив документов и денежных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации, следствие продолжается.