Парагвайский царь по борьбе с наркотиками утверждает, что не имеет никакого отношения к финансированию взрывов AMIA

Джалил Рашид всегда настаивал на том, что он ничего не знал и не имел никакого отношения к компании, занимавшейся денежными переводами

После того, как министр по борьбе с наркотиками Парагвая Джалил Рашид был замешан в освещении событий аргентинских СМИ, он публично дистанцировался от себя и своей семьи от обвинений в финансовых связях с лицами, причастными к взрыву в 1994 году штаб-квартиры Аргентинско-израильской ассоциации взаимопомощи (AMIA) в Буэнос-Айресе.

Рашид заявил, что обвинения связаны с семейным спором, инициированным его двоюродным братом Давидом Фернандесом Рашидом, у которого, по словам чиновника, слишком много юридических и финансовых проблем и ему предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате и домашнем насилии. Попытки вымогательства его двоюродного брата не увенчаются успехом, настаивал глава так называемого Сенада.

Он также пояснил, что никогда не был связан с финансовой компанией, фигурирующей в недавних сообщениях прессы, и имел отдельную карьеру в Государственном министерстве, что делает его неосведомленным о каких-либо финансовых движениях внутри фирмы.

Должностное лицо также заявило, что этот вопрос полностью отличается от его профессиональной роли и не будет иметь последствий для его должности в Секретариате.

По данным аргентинского новостного издания Infobae, совместная следственная группа из Парагвая и Аргентины обнаружила потенциальную финансовую связь между видными парагвайскими политиками и лицами, проходящими под следствием по делу AMIA.

Были обнаружены документы, свидетельствующие о финансовых связях между членами влиятельной семьи Рашида Личи и Али Хусейном Абдаллой, которого аргентинские власти разыскивали в связи с нападением на AMIA.

Сообщается, что эти документы были переданы аргентинской прокуратуре Давидом Фернандесом Личи, который является членом семьи Рашида Личи и нашел записи во время семейного спора о наследстве.

Эти документы, предположительно из семейной фирмы Рашида Личи (SAFIO), указывают на переводы Абдалле на сумму более 12 миллионов долларов США с 1989 по 2000 год с банковского счета, принадлежащего Фохаду Рашиду Личи, совладельцу SAFIO.

Еще один человек, представший перед судом в Аргентине по подозрению в причастности к взрыву, ливанский бизнесмен Хусейн Мунир Музаннар, также фигурирует в документах как клиент семьи Рашида Личи.

Джалил Рашид, сын бывшего сенатора Бадера Рашида Личи, всегда настаивал на том, что он ничего не знал и не имел никакого отношения к компании.

Семья Рашида Личи занимала высокие политические посты в Парагвае. Помимо сенатора Бадера Рашида Личи, есть бывший министр иностранных дел и посол Лейла Рашид Личи.