СИНГАПУР (Рейтер) — В четверг (30 октября) полиция изъяла и выдала запрет на распоряжение шестью объектами недвижимости и различными финансовыми активами на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов (115 миллионов долларов США) в рамках расследования подделки документов и отмывания денег в отношении камбоджийской Prince Holding Group и ее основателя Чэнь Чжи.

В пресс-релизе в пятницу полиция заявила, что они провели правоохранительную операцию в нескольких местах по всему острову против Чэня и его сообщников в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с отмыванием денег и подделкой документов.

«В рамках операции полиция изъяла и выдала ордера на запрет отчуждения шести объектов недвижимости и различных финансовых активов, включая банковские счета, счета ценных бумаг и наличные деньги, общей оценочной стоимостью более 150 миллионов сингапурских долларов», — сказали они.

«Другие активы, в том числе яхта, 11 автомобилей и несколько бутылок спиртного, также подпадали под запрет на утилизацию».

Полиция сообщила, что Чэнь и его известные сообщники в настоящее время не находятся в Сингапуре.

Они добавили: «В 2024 году полиция получила финансовую информацию от Управления по отчетности о подозрительных транзакциях (STRO) в отношении Чэнь Чжи и его сообщников», — заявили в полиции.

«Мы начали расследование и привлекли соответствующих иностранных партнеров для получения информации и помощи, учитывая, что преступная деятельность якобы ведется за рубежом».

Полиция заявила, что получила дополнительную информацию из объявлений, опубликованных властями США и Великобритании 14 октября, а затем работала с агентствами-членами Сети координации и сотрудничества по борьбе с отмыванием денег (AC3N) в отношении дальнейших расследований, которые в конечном итоге привели к правоохранительной операции в четверг.

Преступление отмывания денег в соответствии с разделом 54 Закона о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других серьезных преступлениях (конфискация выгод) 1992 года (CDSA) наказывается тюремным заключением на срок до 10 лет или штрафом в размере до 500 000 сингапурских долларов, или и тем, и другим.

Преступление подделки документов с целью обмана в соответствии со статьей 468 Уголовного кодекса 1871 года наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом.