НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Правительство Соединенных Штатов Америки конфисковало биткоины на сумму более 14 миллиардов долларов США и обвинило основателя камбоджийского конгломерата в масштабной криптовалютной афере, обвинив его и неназванных сообщников в использовании принудительного труда для обмана потенциальных инвесторов и использовании вырученных средств для покупки яхт, самолетов и картины Пикассо.

В обвинительном заключении, обнародованном во вторник (14 октября), федеральная прокуратура Бруклина обвинила председателя Prince Holding Group Чэнь Чжи в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В то же время власти США и Великобритании ввели санкции в отношении компании Чэня, которая занимается развитием недвижимости и финансовыми услугами, а Министерство финансов объявило ее транснациональной преступной организацией.

38-летний Чэнь обвиняется в санкционировании насилия в отношении рабочих, санкционировании взяток иностранным чиновникам и использовании других своих бизнесов, таких как онлайн-гемблинг и майнинг криптовалюты, для отмывания незаконной прибыли.

Чэнь был «вдохновителем разросшейся империи кибермошенничества», сказал помощник генерального прокурора Джон Айзенберг. Прокурор США Джозеф Ночелла назвал это «одной из крупнейших операций по инвестиционному мошенничеству в истории».

В какой-то момент, по словам прокуроров, Чэнь хвастался, что так называемая афера с «разделкой свиней» приносит 30 миллионов долларов в день.

ДОМИНИРУЮЩИЙ ИГРОК В РАСТУЩЕЙ СХЕМЕ, ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

В прошлом году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов США из-за мошенничества в Юго-Восточной Азии, что на 66 процентов больше, чем в 2023 году, сообщило Министерство финансов, назвав Prince Holding Group «доминирующим игроком» в этой области. Китайские власти расследуют компанию на предмет кибермошенничества и отмывания денег еще с 2020 года, согласно судебным протоколам, рассмотренным Институтом мира США.

По словам прокуроров, Чэнь, уроженец Китая, также известный как «Винсент», оставался на свободе по состоянию на вторник. Если его признают виновным, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Если суд разрешит, США могут использовать конфискованные 127 271 биткоин для выплаты компенсации жертвам. Стоимость монет, которая в настоящее время составляет около 113 000 долларов США каждая, будет продолжать колебаться.

Сообщения с просьбой о комментариях были оставлены представителю Prince Holding Group Габриэлю Тану. На сайте компании говорится, что она «придерживается мировых стандартов ведения бизнеса». Пресс-секретарь правительства Камбоджи Пен Бона не сразу ответил на просьбу о комментарии.