Полиция задержала организатора и 9 активных участников преступной организации, которые «продавали» товары, которые приобрели спрос — промышленные электрогенераторы, дизельное топливо и минеральные удобрения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, пишет agronews.ua.

Следствие установило, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн. Однако, по информации правоохранителей, количество пострадавших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба — более 100 млн грн.

Как рассказал заместитель начальника управления — начальник отдела организации раскрытия преступлений против собственности Департамента уголовного розыска Нацполиции Александр Николенко, в 2022 году жители Киева создали преступную организацию.

Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и производили массовые смс-рассылки.

Для стабильности функционирования было распределено участников организации на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, которые отвечали за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.

Злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фирм специально созданных для преступной деятельности.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному блекауту и ​​планировали приобрести электрогенераторы.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли средства на фиктивные предприятия. Впрочем, продукция не поставлялась, а злоумышленники не отвечали на звонки.

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем количество пострадавших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба — более 100 млн грн.

Организаторы и девять активных участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений:

  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
  • мошенничество в особо крупных размерах;
  • легализация имущества, полученного преступным путём.

За совершенные правонарушения подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и производили массовые смс-рассылки.

Для стабильности функционирования было распределено участников организации на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, которые отвечали за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.

Следи за новостями в удобном формате: Подписывайся на наш Twitter

Злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фирм специально созданных для преступной деятельности.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному блекауту и ​​планировали приобрести электрогенераторы.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли средства на фиктивные предприятия. Впрочем, продукция не поставлялась, а злоумышленники не отвечали на звонки.

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем количество пострадавших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба — более 100 млн грн.

Организаторы и девять активных участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений:

  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
  • мошенничество в особо крупных размерах;
  • легализация имущества, полученного преступным путём.

За совершенные правонарушения подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой аграриям предлагают заполнить заявку на получение помощи и покупку техники. Проект позиционировался под патронатом Всемирного банка. Фермерам сообщали, что по условиям программы они должны подсчитать ориентировочную стоимость необходимой им техники, уплатить определенный взнос, после которого им на счет поступит полная оплата от Всемирного банка.

24