Бангкок, Таиланд – На бумаге он был зарегистрирован как маникюрный салон.

На самом деле это якобы было прикрытием для бизнеса по контенту для взрослых, которым управляла израильтянка через подписочный сайт OnlyFans.

Женская компания в южной провинции Краби была лишь одним из почти 500 предприятий — от салонов красоты до каннабисных ферм — которые, по словам тайских властей, были зарегистрированы одной бухгалтерской фирмой.

Все компании были связаны с иностранцами, которые ложно указали тайского «кандидата» в качестве мажоритарного владельца, чтобы обойти закон об иностранной собственности, по данным властей.

Согласно Закону о иностранном бизнесе, иностранцам, как правило, запрещено владеть более 49 процентами акций в местных предприятиях.

Чтобы обойти это правило, некоторые иностранные предприниматели платят местным жителям за заполнение документов, подтверждающих, что они владеют как минимум 51 процентом своей компании, несмотря на минимальное или отсутствующее участие в бизнесе.

После многих лет, когда они закрывали глаза на сомнительное использование тайских кандидатов, власти теперь ужесточают меры и требуют доказательств того, что граждане, указанные как местные партнёры, имеют реальные доли в зарегистрированных фирмах.

После запуска волны проверок в популярных туристических районах и перекрёстной проверки официальных баз данных с помощью искусственного интеллекта, правительство выявило 50 000 компаний, связанных с иностранными компаниями, для более тщательного контроля.

Юридические фирмы заявляют, что их заваливают запросами от иностранных компаний и владельцев недвижимости, которые опасаются, что их активы могут быть заморожены или конфискованы, если их выяснят в участии в незаконных схемах с номинантами.

«Все они боятся потерять свои инвестиции и быть привлеченными к уголовному делу», — сказал Al Jazeera Брайан Рамсден, генеральный директор по международным делам организации Lawyers for Expats Thailand.

«Всегда одно и то же оправдание: ‘Мы знали, что это незаконно, но юристы сказали, что это нормально’», — сказал Рамсден, объясняя, что его фирма получает более 100 звонков в день с вопросом, что делать».

«Если компания не торгует, это тревожный сигнал», — добавил Рамсден.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул был одним из тех, кто возглавлял борьбу против мошеннически зарегистрированных компаний.

Во время экскурсии по популярным туристическим районам на юге Таиланда в прошлом месяце Анутин пообещал разгромить нелегальные бизнесы и уничтожить любые преступные организации, использующие подставные компании, что вызывает растущую обеспокоенность на фоне распространения кибер-мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии.

«В случаях, когда … Один человек владеет акциями и владеет более чем 200 компаниями, по сути, это продажа компаний, продажа ракушок, чтобы иностранцы могли вести бизнес», — сказал он.

«Это противоречит законодательным намерениям закона, и считается, что мы сможем привлечь к ответственности по этому поводу.»

Только на курортных островах Ко Самуи и Ко Пханнан около 70 процентов из 16 800 «зарегистрированных юридических лиц» частично принадлежат иностранцам, сообщило Министерство торговли после аудита в прошлом месяце, хотя добавило, что их зарубежные связи не обязательно означают нарушение закона.

Иностранные подозреваемые арестованы

На прошлой неделе власти сообщили, что направили 28 иностранных подозреваемых прокурорам после расследования в отношении мошеннически зарегистрированных фирм в провинциях Пхукет и Сураттани.

Аресты произошли после того, как власти Ко Пхангана ранее объявили о конфискации 30 участков земли стоимостью примерно 150 миллионов бат ($4,5 млн) и арестовали двух граждан Таиланда, связанных с нелегальными компаниями.

Эта инициатива по контролю происходит на фоне жалоб некоторых местных компаний на то, что иностранцы их подрывают.

«Есть иностранцы, которые инвестируют в виллы и превращают их в Airbnb, и после того, как они их развивают, тайцы уже не могут их ценить», — рассказал Тонг, известный тайский бизнесмен, который попросил называть его только по прозвищу, Al Jazeera.

«Иностранцам нельзя полностью владеть ими, потому что это означает, что многие тайцы останутся позади. Вот в чём настоящая проблема.»

Репрессии также вызвали опасения, что легитимные иностранные инвесторы могут оказаться на неправильной стороне закона, врасплох к тому, что подорвет репутацию Таиланда как места для инвестиций.

Хотя правила владения кондоминиумами означают, что 51 процент любого застройки должен быть зарезервирован для тайцев, это не редкость для застройщиков в горячих точках, таких как Бангкок, Пхукетnd Pattaya — продавать целые жилые дома иностранным клиентам.

На онлайн-форумах иностранцы делились ужасными историями о покупке и аренде недвижимости в Таиланде, включая узнавания, что они не владеют купленной кондоминиумной квартирой, так как она была зарезервирована для тайцев.

По всей Паттайе иностранные бизнесмены и инвесторы находятся в состоянии «повышенной настороженности и стресса», сообщил Виктор Вонг, специалист по иностранным инвестициям и налогам, базирующейся в Паттайе.

«Система ужесточает без одновременного расширения законных точек входа», — сказал Вонг Al Jazeera.

«Клиенты больше не ищут коротких путей; они ищут устойчивые, законные структуры, которые позволят им продолжать работать в Таиланде с уверенностью», — сказал он.

Хотя внезапное применение десятилетий назад правил вызвало ознобождение среди экспатов, не все иностранные жители сочувствуют опасениям по поводу репрессий.

«Это не вина Таиланда», — сказал Рамсден из организации Lawyers for Expats Thailand.

«Никто не приставлял пистолет к головам иностранцев. Они приезжают в Таиланд, и большая часть их здравого смысла исчезает», — сказал он.

«Речь о том, что люди не соблюдают правила. Эти меры будут лучше и безопаснее для Таиланда.»