Некоторые люди запоем смотрели сериалы во время пандемии Covid. Другие подхватили пиклбол. Но, по словам федеральных прокуроров, одна женщина из Лас-Вегаса готовила и подавала ложные налоговые декларации по своему бизнесу и другим компаниям в среднем почти 80 в месяц.

В пятницу Министерство юстиции заявило, что за 16-месячный период, начиная с июня 2022 года, женщина, Кэнди Гуд-Маккой, подала более 1 200 деклараций, чтобы обманным путем заявить о налоговых льготах в связи с Covid-19 на сумму почти 100 миллионов долларов.

34-летняя г-жа Гуд-Маккой, которая в четверг в окружном суде США в Лас-Вегасе признала себя виновной по обвинению в заговоре с целью обмана правительства, сумела добиться выплаты Налоговому управлению США около 33 миллионов долларов, сообщили прокуроры. По их словам, она взяла 1,3 миллиона долларов из этой суммы сама, а еще 800 000 долларов получила от тех, для кого она готовила фальшивые декларации.

По словам прокуроров, г-же Гуд-Маккой, которой может грозить до 10 лет тюрьмы, когда ей будет вынесен приговор в феврале 2026 года, использовала деньги, чтобы играть в азартные игры в казино, отдыхать и покупать роскошные автомобили. Она также покупала дизайнерскую одежду от Dolce & Gabbana, Gucci и Louis Vuitton, как показывают судебные документы.

Связаться с ее адвокатом для комментариев в пятницу не удалось.

По мнению прокуроров, предприятия, для которых г-жа Гуд-Маккой готовила налоги, не имели права на получение возмещаемых кредитов в заявленных суммах.

В соответствии с соглашением о признании вины, г-жа Гуд-Маккой согласилась вернуть большую часть из 33 миллионов долларов, полученных обманным путем.

По словам официальных лиц, мошеннические налоговые декларации были поданы примерно с июня 2022 года по сентябрь 2023 года. Согласно судебным документам, возмещение, которого добивалась г-жа Гуд-Маккой, было основано на программах «Кредит на удержание сотрудников» и «Кредит на отпуск по болезни и семейным обстоятельствам».

Налоговые льготы были частью триллионов долларов помощи, одобренных Конгрессом и отправленных частным лицам и предприятиям после начала пандемии Covid-19 пять лет назад.

Программа Employee Retention Credit предлагала компаниям тысячи долларов за каждого сотрудника, если они смогут доказать, что пандемия наносит ущерб их бизнесу, но что они продолжают платить работникам. Кредит на отпуск по болезни и семейным обстоятельствам предлагал налоговые льготы работодателям, которые добровольно предоставляли своим работникам оплачиваемый отпуск по болезни и семейным обстоятельствам, если им нужно было взять отпуск из-за пандемии.

Согласно судебным документам, предприятия, которыми владела г-жа Гуд-Маккой, были зарегистрированы в Неваде и носили такие названия, как Changing Lives Movement, Exclusive Flavors, Queen Smith Professional Corporation и Candies King Elliott.

Следователи заявили, что она работала с другими, в том числе с неопознанным сообщником, чтобы использовать коммерческое программное обеспечение для подготовки налогов для удаленной подачи 1227 форм, хотя ни один из людей или предприятий, на которые она подавала заявку, не имел права на эти налоговые льготы или в размерах, которые она заявляла.

Она «всегда знала, что формы 941, которые она подавала, были поддельными», — заявили прокуроры в судебных документах, имея в виду формы, которые работодатели используют для отчетности о подоходном налоге, налоге на социальное обеспечение или налоге на медицинскую помощь, удержанном из зарплат сотрудников.

Правительственные следователи изо всех сил пытались не отставать от мошенничества, связанного с пандемией, сосредоточив свои усилия и ограниченные ресурсы на крупных многомиллионных делах. Федеральные прокуроры используют новые методы и даже полагаются на частных лиц для поиска потенциальных случаев мошенничества.

Вашингтон распределил миллиарды долларов с небольшими условиями и минимальным контролем в рамках своего ответа на пандемию.

По оценкам генерального инспектора Управления по делам малого бизнеса, более 200 миллиардов долларов — или не менее 17 процентов кредитов на пандемию, которые распределило агентство, — были предоставлены «потенциально мошенническим субъектам».

Кирстен Нойес Внес вклад в исследования.