Федеральное жюри Манхэттена признало соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в обмане своих клиентов, инвесторов и кредиторов, что привело к резкому падению 31-летнего предпринимателя, который руководил крупнейшим криптовалютным крахом в истории.

Члены присяжных совещались в течение нескольких часов после завершения уголовного процесса над Бэнкман-Фридом в четверг. Они пришли к выводу, что он виновен по всем семи уголовным обвинениям, от мошенничества с использованием электронных средств до отмывания денег.

Его приговор назначен на 28 марта; по пунктам максимальное наказание составляет 110 лет.

Бэнкман-Фрид держался стоически, пока его приговор был зачитан в зале суда, и не оглянулся на своих родителей. Отец опустил голову, а мать сняла очки и потерла глаза.

В предстоящем году Бэнкман-Фрид столкнется с еще большей потенциальной юридической угрозой. Планируется, что ему будет предъявлено отдельное уголовное обвинение, в котором утверждается, что он совершил банковское мошенничество и дал взятку китайским чиновникам, в рамках другого судебного процесса, который должен начаться в марте.

Прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид намеренно украл депозиты клиентов на сумму 14 миллиардов долларов со своей криптовалютной биржи по схеме, которую он реализовал вместе с тремя своими топ-менеджерами: генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон, соучредителем FTX Гэри Вангом и техническим директором FTX Нишадом Сингхом.

Все трое признали себя виновными в мошенничестве после краха FTX и дали показания против Бэнкмана-Фрида в соответствии с соглашением о признании вины с правительством.

Группа, как утверждали прокуроры, предоставила дочерней криптотрейдинговой фирме Бэнкмана-Фрида Alameda Research «секретный» бэкдор-доступ к депозитам клиентов FTX, а затем потратила деньги на инвестиции, погашение кредитов, политические пожертвования и недвижимость.

«Он потратил деньги своих клиентов и солгал им об этом», — заявил прокурор Николас Роос в заключительном слове правительства.

«Куда пошли деньги? Деньги пошли на оплату инвестиций, на погашение кредитов, на покрытие расходов, на покупку недвижимости и на политические пожертвования».

История продолжается

Бэнкман-Фрид заявил, что в крахе его криптовалютной биржи были виноваты неправильные бизнес-решения и управленческие ошибки, а не мошенничество.

— Ты кого-нибудь обманул? Адвокат Бэнкмана-Фрида попросил его во время рискованной игры выступить в свою защиту.

«Нет, не говорил», — ответил Бэнкман-Фрид.

«Вы брали средства клиентов?» Коэн уточнил.

«Нет», сказал он.

«Займы»

В основе обвинений против Бэнкмана-Фрида лежали обвинения в том, что он и FTX ложно утверждали, что депозиты клиентов находятся в безопасности на хранении биржи. Прокуроры заявили, что это произошло в публичных твитах, на веб-сайте FTX и в частных беседах с клиентами, кредиторами и инвесторами.

Правительство отметило, что в условиях обслуживания FTX владельцам счетов было сказано, что их средства принадлежат им и доступны для вывода.

Бэнкман-Фрид утверждал, что те же самые условия обслуживания вместо этого подтверждают его позицию о том, что Аламеда, как клиент биржи, может брать займы из депозитов FTX, пока средства хранятся на счетах, которые участвуют в программе маржинальной торговли FTX.

«В FTX, в том виде, в котором она была устроена, маржинальные клиенты могли использовать средства, которые они заняли на бирже, для любых целей», — сказал адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн в своем заключительном слове.

«В то время никто не думал, что это проблема, потому что клиенты, заимствовавшие средства под залог, должны были предоставить залог для поддержки своих заимствований. И если позиция клиента теряла деньги, что означает риск падения, залог можно было использовать для ликвидировать свою позицию, прежде чем она уйдет под воду».

Но прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид и его заместители тайно возились с компьютерным кодом FTX, чтобы позволить Аламеде получить доступ к миллиардам средств клиентов, характеризуемых как «займы» или кредиты от FTX.

По их словам, Аламеде также были предоставлены особые привилегии, недоступные другим учетным записям. Ссуды, выданные Аламеде, освобождались от каких-либо требований по обеспечению и ликвидации, и могли иметь отрицательные балансы на бирже.

Бэнкман-Фрид показал, что именно его заместители создали этот компьютерный код. И привилегии Аламеды, как он сообщил присяжным, также преследовали законные цели: Аламеда могла функционировать в качестве маркет-мейкера, платежной системы и резервного поставщика ликвидности для FTX.

Он также сказал, что только в октябре 2022 года он узнал, что FTX столкнулся с тем, что он назвал кризисом ликвидности. FTX подала заявление о банкротстве всего месяц спустя, в ноябре 2022 года.

Прокуроры оспорили эти сроки, заявив, что Бэнкман-Фрид и трое его руководителей знали об этом еще в июне того же года. Именно тогда они все работали над проектом, который показал, что у Аламеды был дефицит в размере 8 миллиардов долларов перед FTX.

Один из самых драматичных моментов судебного процесса наступил ближе к концу, когда помощник прокурора США Даниэль Сассун попросила Бэнкмана-Фрида объяснить, что он сделал в 2022 году, когда стало ясно, что средства клиентов FTX были использованы для погашения кредитов и торговых долгов Alameda.

«Вы уволили кого-нибудь за то, что он потратил 8 миллиардов долларов на депозиты клиентов?» — спросил Сассун.

«Нет», — сказал Бэнкман-Фрид.

Прочтите последние новости о Сэме Бэнкман-Фриде и судебном процессе по делу FTX о мошенничестве:

Нажмите здесь, чтобы узнать последние новости криптовалют, обновления, значения, цены и многое другое, связанное с биткойнами, эфириумом, dogecoin, DeFi и NFT.

Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance.