Парламентская Временная следственная комиссия продолжает доставать на поверхность все новые и новые проблемы экономической безопасности страны. Последняя жертва — игорный бизнес.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев — один из участников ВСК. В разговоре с ЛИГА.net он не устает перечислять кейсы, которыми занимается или планирует заняться комиссия, — БЭБ, таможня, Нафтогаз, аммиак и т.д.

И это только те случаи, где ущерб бюджету насчитывает миллиарды гривен. «Мы меньшим не занимаемся», — с улыбкой объясняет нардеп.

Куда меньше энтузиазма Гетманцев проявляет при обсуждении замглавы Офиса президента Олега Татарова, с которым у него, по многочисленным слухам, есть конфликт.

Нардеп отрицает какие-либо проблемы с Татаровым и охотно переключается на другого представителя ОП — Ростислава Шурму. Отношения с ним нормальные, но его идея налоговой реформы — пиар и ничего больше, говорит Гетманцев.

О многочисленных проблемах экономической безопасности страны, о старой, но до сих пор актуальной проблеме налоговых накладных, о возможной национализации Сенс Банка и о многом другом — в интервью Даниила Гетманцева.

Начнем с игорного бизнеса. НБУ, похоже, сделал выводы, но все ли это? Когда я был на ВСК, создалось впечатление, что проблему хорошо очертили, все понятно, но не очень понятно, что с этим делать. Да, банки наказали и еще накажут, а что с игорными компаниями? Что с налогообложением?

Во всей правоохранительной деятельности, не только СБУ и БЭБ по игорному бизнесу, а во всей важно, чтобы она действительно была правоохранительной. А не шоу.

В этом кейсе самое главное, чтобы то, что мы сейчас раскрыли перед обществом, было доведено до конца, а не осталось новостью, о которой забыли два дня спустя.

А что в вашем понимании «до конца»?

Есть организованная преступная группа, где только банкиров более 40 человек. Кроме того, в нее входят представители операторов азартных игр в интернете.

Есть также большие сети ритейла и автозаправочные станции, платящие зарплату в конвертах. И еще есть «черные» аграрии, которые экспортируют зерно за границу и используют «черный кэш», генерируемый схемой. Это огромная схема, которая только в части «игорки» наносит государству около 20-25 млрд грн убытков в год.

Алгоритм дальнейших действий понятен и, собственно, по нему сейчас идет Нацбанк: по 9 банкам идут проверки, по определенным уже проведены, и после принимаются меры реагирования.

Например, по Айбоксу было лишение лицензии, с чем я совершенно согласен.

Проблема Айбокса была в том, что он эту масштабную деятельность не прекратил и не уменьшил.

Важно, чтобы и по другим банкам дело довели до конца.

К некоторым финучреждениям и физическим лицам применили санкции СНБО из-за сотрудничества с РФ. Это также еще один шаг и это тоже совершенно правильно. Однако беспокойство вызывает избирательность подхода тех, кто готовил решение к включению в список соответствующих компаний и лиц.

Одни компании, нарушавшие закон, включены, а другие, например, известная финкомпания «Хантер», — нет. Любые подобные решения должны применяться ко всем одинаково.

Читайте также

Но вот по Укргазбанку был только штраф, это потому что он государственный?

Абсолютно нет. Во-первых, это решение шло в комплексе с отставкой членов правления.

Но в релизе Укргазбанка говорилось, что председатель правления Андрей Кравец уходит по состоянию здоровья. Наверное, он останется уважаемым банкиром.

Тем не менее это также было учтено. Также была принята во внимание роль банка в преступной схеме. Давайте я расскажу обо всей системе.

Если ты делаешь свой эквайринг и получаешь такие полномочия от Визы и Мастеркард, ты должен заморозить у них большую сумму денег (примерно $3-5 млн). Чтобы не замораживать деньги, некоторые банковские учреждения используют ваше право на эквайринг на основании договоров. Кстати, Айбокс тоже таким образом работал.

В этом конкретном правонарушении Укргазбанк был фактически зонтиком, под которым работали другие банковские учреждения. Наверное, это было учтено. Но я точно не участвовал в принятии решений и не могу комментировать их с точки зрения обоснованности.

Мы упомянули председателя правления Укргазбанка. И вы говорите, что есть преступная группировка, нужно идти до конца, чтобы они не только прекратили нарушать, но и получили наказание. А тут глава правления уходит в отставку по состоянию здоровья и все.

Меры реагирования НБУ — лишь маленькая часть того, что должно быть. У нас есть 209 и 212 статьи Уголовного кодекса — «легализация средств, полученных преступным путем» и «уклонение от налогообложения».

Мое субъективное мнение, как доктора права, в действиях этих лиц есть состав преступления. Я убежден, что правоохранители должны идти по этому пути. И это уже не об увольнении с должностей, а о привлечении к ответственности.

И второе: должно быть доначисление. Там 20-25 млрд грн не поступили в бюджет, их же должен кто-то оплатить. Должны оплатить и банки, и заведения, которые, собственно, и уклонились от налогообложения.

Поэтому сейчас идет большая работа от Налоговой — квалификация этих действий. Она определяет сумму недоимки, и далее Бюро экономической безопасности на основании этих данных расследует все преступления и привлекает ответственных.

Наша задача как ВСК — обеспечить, чтобы они не остановились.

А что будет дальше на ВСК? И почему у нас практически все важные вопросы экономической безопасности идут через эту комиссию? Почему речь идет именно о политическом влиянии? Где институции, где правоохранители, которые должны этим заниматься?

Если бы правоохранительные органы работали так, как им положено, ВСК вообще бы не требовалась. Поэтому наличие ВСК и эффективная ее работа свидетельствует о том, что, к сожалению, наши правоохранительные органы, мягко говоря, недорабатывают.

Что будет дальше. У нас скоро будет готов вывод по вывозу «черного» зерна, 5 млрд грн в год ущерба бюджету. Не такая большая сумма, как в «игорке».

Но там высокая степень цинизма: это же давшийся нам кровью морской коридор, а они не платят налоги в стране и не возвращают валютную выручку.

Хочу обратить внимание, что сменилось руководство таможни.

В седьмой раз за три года.

Да, в седьмой раз, но тем не менее. Сменилось руководство Одесской таможни, несколько раз, кстати, и уже 11-й раз за три года.

Здесь с какой стороны смотреть. Если руководство меняется, но ничего не меняется по сути, то это так себе победа.

Я к этому и веду. БЭБ возбудило уголовное дело, были обыски, а они сегодня — прямо сейчас — продолжают вывозить «черное» зерно. И таможенники знают, что мы об этом знаем, они знают, что об этом знают Налоговая и БЭБ, и они все…