Накануне очередного заседания Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Россия прибегла к беспрецедентным мерам, чтобы избежать попадания в «черный» или даже «серый список» стран, потакающих терроризму и «грязным деньгам».

Такая колоссальная активность страны-оккупанта указывает на то, чего на самом деле она боится.

Что такое FATF и как она действует?

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (на английском Financial Action Task Force, FATF) была основана в 1989 году и базируется в Париже.

По сути это глобальная организация, которая противодействует отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Для противодействия этому FATF устанавливает международные стандарты, которые должны быть внедрены в странах. А еще она производит оценку национальных систем противодействия.

Группа концентрируется на том, чтобы эффективно преследовать средства, связанные с торговлей наркотиками, незаконным оружием, кибермошенничеством и другими серьезными преступлениями в этих областях.

Если страна неоднократно не выполняет стандарты FATF, ее могут признать «юрисдикцией под усиленным мониторингом» или «юрисдикцией высокого риска». Иными словами – внести в так называемые «серый» и «черный списки».

Даже включение в «серый список» существенно усложняет международные финансовые расчеты (платежи) такого государства. А попадание в «черный список» вообще парализует их и ведет к ощутимым убыткам для экономики, которые рассчитываются на уровне процентов от валового внутреннего продукта.

Сейчас в этом списке КНДР, Иран и еще, с недавнего времени, Мьянма.

Оценивают страны и юрисдикции с помощью девяти организаций-ассоциированных членов FATF и других глобальных партнеров, например МВФ и Всемирного банка.

Они проводят экспертные проверки на постоянной основе, чтобы оценить, насколько эффективно действуют на практике меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Организации-ассоциированные члены FATF :

1. Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег (APG);

2. Карибская группа разработки финансовых мероприятий (CFATF);

3. Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег (MONEYVAL);

4. Евразийская группа (EAG);

5. Группа Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG);

6. Группа разработки финансовых мероприятий Латинской Америки (GAFILAT);

7. Межправительственная группа действий против отмывания денег в Западной Африке (GIABA);

8. Группа разработки финансовых мероприятий для Ближнего Востока и Северной Африки (MENAFATF);

9. Группа действий против отмывания денег в Центральной Африке (GABAC).

Решение принимается коллегиально на пленарных заседаниях FATF, которые собираются трижды в год.

Сейчас постоянными членами FATF являются 36 стран, среди которых США, Германия и Китай, а также еще две международные структуры – Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Обязательство ввести Стандарты Группы уже взяли на себя более 200 стран и юрисдикций.

ФАТФ и РФ

До 24 февраля 2023 г. ее полноправным членом была и РФ. Однако FATF, как раз в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, приостановила ее членство, приняв решение об этом на пленарном заседании.

По факту оно сводится к ограничению участия россиян в пленарных заседаниях и доступу к документам организации. Однако это не лишает их возможностей влиять на политику этого органа.

Более того, несмотря на решение о всеобщей приостановке членства, FATF разрешила им участие в одной из организаций-ассоциированных членов.

Речь о Евразийской группе (EAG), являющейся региональным органом и ассоциированным членом FATF. Именно эта Группа имеет отношение к оценкам того, как та или иная страна в данном регионе выполняет рекомендации.

Она была создана 6 октября 2004 г. в Москве, по решению Учредительной конференции и по инициативе Российской Федерации, поддержанной рядом других стран, МВФ, Всемирным банком и собственно FATF.

Кроме РФ, членами этой группы являются:

• Беларусь
• Китай
• Индия
• Казахстан
• Кыргызстан
• Таджикистан
• Туркменистан
• Узбекистан

Украина в ней – наблюдатель вместе с 14 другими странами, среди которых: Иран, Афганистан, Армения. Также там Франция, Германия, Италия, Польша, США.

«Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (EAG) и сохранит свои права как член EAG», – говорится в заявлении о приостановлении членства россиян.

Последний отчет по ситуации в РФ по соблюдению ею принципов FATF был в 2019 году. И проводили эту оценку именно EAG и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма (MONEYVAL).

В отчете по результатам проверки отмечено, что, несмотря на существующие проблемы по отмыванию денег, в частности, связанных с коррупцией, торговлей наркотиками, финансированием терроризма, россияне имеют определенную «положительную динамику».

«Со времени своей последней оценки в 2008 году Россия укрепила свое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, и разработала надежную правовую базу для их устранения», – сказано в аннотации к этому отчету, который FATF приняла на пленарном заседании в октябре 2019 года.

То есть, такие выводы были сделаны уже после аннексии Крыма и начала финансирования россиянами так называемых «ЛДНР».

И в планах EAG нет новой проверки состояния выполнения рекомендаций со стороны РФ в течение 2023 года.

Борьба за включение в «черный список» и противодействие этому РФ

Украина начала активно требовать лишить РФ членства в FATF и включить эту страну-террориста в «черный список» сразу после начала полномасштабной войны.

Относительно этого были неоднократные обращения в организацию со стороны Верховной Рады, Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), министра финансов, Национального банка.

Рекомендовала исключить Россию из FATF и международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России (санкционная группа Ермака – Макфола).

Только по линии Министерства финансов Украины, как рассказали ЛИГА.net в Минфине, для этого было подготовлено и направлено более 200 обоснованных обращений в страны-члены FATF и различные международные организации, проведены десятки встреч.

И 24 февраля 2023 г. пленарное заседание FATF приостановило членство Российской Федерации.

Следующим шагом, как настаивали наши чиновники, должно было стать включение РФ в «черный» или хотя бы «серый список» на очередном…