Национальный банк отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (действует под брендом «Fondy») в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В соответствии с Реестром платежной инфраструктуры, ООО ФК «Элайенс» является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом «Fondy» и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

В течение февраля – апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО ФК «Элайенс» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Реклама:

Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», — говорится в заявлении НБУ.

В этой связи Нацбанк отменил регистрацию ООО ФК «Элайенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard добавили в регуляторе.

В НБУ отметили, что владельцем ТМ «Fondy» является компания «Венд А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «Венд А Холдинг ГмбХ» (Австрия) Вагоровская Валерия Валерьевна.

Реклама:

«По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО ФК «Элайенс» за январь-февраль 2024 г. среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными карточками, совершенных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме сделок небанковских предоставлятелей платежных услуг колебалась на уровне ~2%», — уточнили в НБУ.

Накануне, 25 апреля, Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил грузинской банковской группе TBC через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у «Элайенс» и ирландской Fondy Payments Ltd.

Напомним:

Ранее ЭП писала о Fondy в контексте обвинений анонимных телеграмм-каналов против сервиса Uklon. Fondy – одна из систем, с которой сотрудничает Uklon.

В сообщениях анонимных телеграмм-каналов говорилось, что Fondy работала в РФ, в частности, после 2014 года. В компании отмечали что она действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с государством-террористом.

Как сообщили ЭП собеседники в НБУ, во время перелицензирования Fondy в 2023 г. такие подозрения не возникали.

ЭП обратилась с запросом в СБУ, чтобы узнать, подозревает ли она Fondy в связях со страной-агрессором.

«Официально служба эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что «в интересах национальной безопасности СБУ не разглашает детали контрразведывательной деятельности до принятия решения по ее результатам». Вместе с тем собеседники издания в правоохранительных органах отметили, что связь между Fondy и Россией есть. Его подробно исследуют, чтобы принять соответствующие меры», — говорилось в статье ЭП.

Читайте также: Uklon сдали не ту карту. Почему сервис такси оказался в эпицентре скандала

Экономическая правда