Он будет размещен в офисе площадью 10 000 квадратных метров с «очень большим конференц-залом» в его центре «со столом, вмещающим не менее 50 человек в первом ряду, не менее 60 человек во втором ряду и 30-40 человек». сиденья сбоку».

И его мозги будут погребены в улье из примерно 30 совершенно отдельных и строго охраняемых офисов, в каждом из которых размещается сыщик финансовой разведки, присланный из одной из 27 столиц ЕС.

«Делегаты ПФ (подразделения финансовой разведки) будут иметь дело с конфиденциальной информацией, поступающей от их собственного ПФР, и они связаны национальными правилами конфиденциальности», — говорится в служебной записке.

Но они также будут смешиваться в трех «безопасных и изолированных» комнатах, «где несколько [FIU] аналитики могут встречаться параллельно, имея доступ к данным совместного анализа и аналитического программного обеспечения», — говорится в меморандуме.

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), впервые предложенное в 2021 году, призвано остановить скандал, в результате которого пять лет назад крупнейший датский кредитор Danske Bank был разгромлен из-за операций с незаконными российскими деньгами на сумму около 200 млрд евро.

Австрийские, бельгийские, голландские, немецкие и шведские банки в последние годы также потерпели фиаско меньшего масштаба.

Его окончательные задачи должны быть решены в ходе трехсторонних переговоров между Комиссией, Европейским парламентом и странами ЕС, которые начались 11 мая и должны завершиться к концу этого года.

Но помимо банковского надзора, AMLA также может заниматься обеспечением соблюдения финансовых санкций ЕС, а также надзором за криптовалютными и невзаимозаменяемыми активами токенов.

400 сотрудников также указывают на растущий уровень амбиций ЕС.

Когда в 2018 году разразился скандал вокруг Danske Bank, в ЕС было три органа банковского надзора — Европейское банковское управление и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам в Париже и Европейское управление по страхованию и профессиональным пенсиям во Франкфурте.

Но в то время у них было всего два сотрудника, непосредственно занимавшихся борьбой с отмыванием денег.

Комиссия ЕС заявила, что процесс подачи заявок для стран ЕС, желающих принять у себя AMLA, также должен начаться в любой день и завершиться до выборов в ЕС в середине 2024 года.

Интерес уже выразили Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Испания.

Критерии отбора, включенные в меморандум Комиссии ЕС, включали в себя обычные вопросы, такие как близость к аэропортам и отелям, а также многоязычные школы для детей сотрудников и возможности трудоустройства для супругов.

Они включали «географический баланс», ставя в невыгодное положение более крупных кандидатов, у которых уже есть два или более других агентства ЕС.

Но они также включали такие вопросы, как, например, готовы ли принимающие государства покрывать арендную плату за огромный офис «на неопределенный срок», что дает более богатым претендентам преимущество.

И, учитывая характер работы AMLA, критерии также охватывают «качество национальной системы ПОД», основанное на оценках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственного органа в Париже, ставящего под сомнение позицию Австрии и Люксембурга, учитывая их глубокое закрепилась репутация грязных грязных денег.