США создали потрясающе мощный институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые незаконно использовали, используют или будут использовать помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России. Эта работа ведется с помощью уголовных следователей как собственных, так и привлеченных специалистов правоохранительных органов США и Европы. Обязанность собирать необходимую информацию также возложена на 17 организаций, входящих в разведывательное сообщество США. Эта работа началась еще в июне 2022 года.

Об этом стало известно 18 января этого года, когда на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ.Стратегический план надзора с помощью Украины» (Стратегический план надзора за реагированием Украины) .

Объяснения для мошенников и коррупционеров, все еще не понявших, что происходит

Огромный объем помощи, предоставляемой США вместе с союзниками с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, является общеизвестным фактом. Но если в Украине эмоции украинских граждан возникают по ассортименту и количеству вооружения, которое могут предоставить США желательно как можно быстрее, то не только эмоции, но и мнения и дискуссии у граждан и особенно политиков США возникают в основном по эффективности использования не только оружия, но и финансового. , экономической и гуманитарной помощи в целом Эти дискуссии вышли на самый высокий политический уровень «беспокойство о национальной безопасности» .

И теперь на том же самом высоком уровне государственного управления США определено, что надежный независимый надзор за процессом предоставления правительством США поддержки Украине имеет важное значение для обеспечения эффективности и действенности этой поддержки и других мер реагирования правительства США. Такой подход является развитием Стратегии США по противодействию коррупции, утвержденной по инициативе президента Джо Байдена в декабре 2021 года.

Документ напоминает, что Конгресс США выделил пособие на сумму более 113 млрд дол. в поддержку Украины которая осуществляется через 11 различных государственных органов и учреждений .

В тексте документа представлен исчерпывающий список программ помощи в области обороны которую Соединенные Штаты предоставили Украине по состоянию на 21 декабря 2022 с указанием названий и количества оборонных систем.

Обращаем внимание, что в тексте также упоминается гуманитарная, экономическая и другая помощь предоставляемой правительством США, в том числе прямая бюджетная поддержка украинскому правительству через Всемирный банк .

Отмечается, что в марте—декабре 2022 года Конгресс США принял четыре экстренных меры дополнительного финансирования для Украины на общую сумму более 113,4 млрд. дол. По линии Министерства обороны помощь составляла 62,3 млрд долл., правительства и USAID – 46,1 млрд, других институтов – 5 млрд дол. Между тем, количество и масштаб случаев разоблаченной коррупции в Украине и примеры некачественного управления имеющимися ресурсами активизировали политические дискуссии между демократами и республиканцами в США.

А новая политическая конфигурация по результатам осенних выборов побудила демократов ускорить создание механизма контроля за огромной военной, экономической, финансовой и гуманитарной помощью, что может в определенной степени позволить нейтрализовать политические победы республиканцев и продемонстрировать избирателям заботу о надлежащем и прозрачном использовании денег налогоплательщиков.

Ввиду существующих правил тщательно считать бюджетные расходы США решили воспользоваться моделью надзора, которая использовалась и продолжает применяться для зарубежных операций на случай непредвиденных ситуаций по всему миру.

В тексте прямо отмечается, что, планируя такой надзор, Соединенные Штаты стремятся «определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений».

Сообщается, что для дальнейших действий создано Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, состоящая из офисов трех генеральных инспекторов (Минобороны, Госдепартамента и USAID — «мощной тройки»), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций по всему правительству США .

Общий подход будет реализовываться специальными командами опытных профессионалов по надзору, что дает возможность осуществлять комплексный и стратегический мониторинг для обеспечения целостности и эффективности помощи США. и привлечь к ответственности тех, кто стремится к коррупции или злоупотребления этими жизненно важными программами и деятельностью .

Также в тексте отмечается, что будет обеспечено эффективное донесение планов и результатов совместной работы до Конгресса и общественности .

Дополнительно следует обратить внимание на то, что наблюдательный персонал офисов «Могучей тройки»» начал проводить ежемесячные встречи для координации надзорной деятельности в Украине еще в июне 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. в состав рабочей группы входят надзорные организации (генеральных инспекций): Министерства обороны, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию, Агентства аудита оборонных контрактов, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли, Министерства здравоохранения и социальных служб , Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Министерства финансов, Экспортно-импортного банка США, Международной финансовой корпорации развития, Управления отчетности правительства, Агентства аудита, Армейского ревизионного агентства, Морской аудиторской службы.

Критически важно, что в этот список также входят 17 разведывательных организаций, определяемых термином «Разведывательное сообщество США» задачами которых является сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США

Команды «Могучей тройки» и из других агентств совместно отправились в Украину, чтобы получить информацию из первых уст. Эти скоординированные визиты на объекты формируют общее понимание проблем и играют важную роль в повышении осведомленности о рисках мошенничества и коррупции и обязанностях отчетности. Эти мероприятия включают встречи с официальными лицами США в регионе, украинскими властями, НАТО, представителями других двусторонних доноров, Организацией Объединенных Наций и другими участвующими в реагировании межправительственными международными организациями.

Обращаем внимание на ту часть документа, которая чрезвычайно интересна, учитывая последние украинские новости о разоблачении украинских и не только украинских топ-коррупционеров.

Расследование

Именно так называется раздел документа, в котором сообщается, что офисы «Могучей тройки» имеют уголовных следователей в США и Германии, которые сосредоточены на делах Украины. Эти уголовные следователи сотрудничают друг с другом, а также с другими сотрудниками правительства США и международных правоохранительных органов для защиты гуманитарной помощи и помощи безопасности США и соответствующих контрактов для Украины от мошенничества, расточительства и злоупотреблений. Кроме того, эти следователи выявляют, координируют и сопровождают расследование мошенничества и коррупции и координируют активные меры по выявлению и сдерживанию преступников, которые будут незаконно использовать помощь правительства США в Украине.

Лицам, которые все еще хотят принять участие в хищении помощи Соединенных Штатов Украины, будет интересно узнать, что, кроме того, Служба уголовных расследований «Могучей тройки»» сотрудничает с военными уголовно-розыскными организациями, другими федеральными партнерами по правоохранительным органам и Министерством юстиции США, а также международными партнерами по правоохранительным органам в отношении следственных действий, связанных с Украиной. Безусловно, это скажется и на скорости принятия решений в Украине, и на количестве желающих ставить подписи под любыми финансовыми документами, но что поделаешь — уже не отмахнуться.

На деятельность по обеспечению надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства «Могучей тройки» и Управления отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно 42,0 млн дол.

Как относиться к появлению в наших краях аудиторов и следователей «Могучей тройки» с лучшими качествами бультерьеров? Попробуем объяснить. Когда страна тратит на очень важное дело более 100 млрд. дол. и привыкла не давать возможности воровать деньги налогоплательщиков и проверять, надлежаще ли управление расходов, это правильно. А если эти деньги потрачены на нас, то нам следует заинтересованно помогать в этой важной работе, учиться алгоритмам успешной практики. Это важно и в мирное время и еще более важно во время войны.

Если, кроме навыков аудита использования денег налогоплательщиков, мы дополнительно приобретем новый опыт надлежащего управления эффективного использования средств во время войны, то это не только приведет к более эффективному использованию международной помощи. Новый опыт профессионального и ответственного использования средств, идущих на финансирование экономики и социальных потребностей, нам еще больше понадобится после окончания войны, когда обязательно придет время для восстановления страны. Вероятно, в мирное время нам будут давать меньше оружия и больше денег на восстановление. Скорее всего, аудит надлежащего управления по использованию таких средств будет еще более жестким. И к этому точно присоединятся наши европейские союзники.

Что касается наказания мошенников и коррупционеров, то институционально имеются все необходимые средства. В случае юрисдикции Украины работает НАБУ. В случае юрисдикции США – Минюст США, ФБ и санкционные механизмы.

А сейчас важно, кто будет руководить работой «Могучей тройки» и будут ли действительно профессиональными и опытными все члены команды. Не менее важно и то, успели ли профессионалы из США изучить уроки аналогичной деятельности в Ираке и Афганистане, где не обошлось без проблем. Создадим успешную историю вместе. ОК?

Статья подготовлена ​​при поддержке программы Cara’s Fellowship Program