• Гендиректор Wenance Алехандро Мушак задержан при выходе из своей резиденции в Палермо
• Мушак будет допрошен по обвинению в «схеме Понци», включающей неоднократные мошенничества
• Венанс предлагал высокодоходный долларовый доход, привлекая инвесторов через реферальную систему.

Алехандро Мушак, генеральный директор финтех-компании Wenance, был арестован в понедельник вечером при попытке проникнуть в свой Mercedes Benz C63S стоимостью 120 000 долларов возле своего дома в Палермо.

Руководителю предъявлены обвинения в неоднократном мошенничестве и незаконном сотрудничестве. Следователи утверждают, что он организовал «схему Понци», в результате которой инвесторы лишились более 1 миллиона долларов.

Дело, рассматриваемое Федеральным судом № 1 Сан-Исидро и прокурором Алехандро Геварой из Vicente López UFI, началось в январе, когда 27 инвесторов подали жалобы на финтех, который предлагал долларовую прибыль выше среднего. Обвинение выявило как минимум 24 мошеннических действия, при этом Мушаку предъявлены дополнительные дела в Аргентине и Испании.

Следователи доказали, что существует реальная опасность побега, поскольку вся семья Мушака проживает за границей. Эти доказательства привели к выдаче постановления о превентивном заключении, исполненного Висенте Лопесом DDI. Wenance позиционировала себя как финтех-компанию, обещающую «финансовую свободу при власти народа», предлагая недорогие потребительские кредиты под высокие проценты, финансируемые капиталом инвесторов.

Компания привлекала инвесторов обещаниями до 12% годовой доходности в долларах, используя реферальную систему для стимулирования привлечения новых участников. Средства были направлены в три траста, управляемые компанией Promotora Fiduciaria SA, владелец которой Мартин Абансенс утверждал, что кредиты от Wenance были «дублированы», а кредитные портфели передавались несколько раз.

Репутация Мушака как успешного и надежного бизнесмена, а также поддержка проверенных промоутеров сыграли решающую роль в привлечении инвесторов. Предполагаемая «пещера» финтех-компании Be Capital Inversora для перемещения незадекларированных денег также находится под пристальным вниманием, и имеются доказательства, указывающие на причастность Мушака, несмотря на его предыдущие опровержения.

Компания Be Capital, зарегистрированная на имя Роберто Клето Гарсиа, юриста, имеющего личные связи с Мушаком, признана банкротом. Офисы были арендованы фирмой Créditos al Río, связанной с исследуемыми компаниями. Арест Мушака стал облегчением для многочисленных жертв, в том числе почти 200 нынешних и бывших сотрудников Telefe, которые вложили деньги по рекомендации коллеги.

Поскольку деятельность Венанса в Уругвае была прекращена после жалоб 600 инвесторов, которые предположительно потеряли весь свой капитал, Мусзаку теперь предстоит сложная судебная тяжба в нескольких юрисдикциях. Задержание некогда неуловимого руководителя знаменует собой значительный шаг вперед в продолжающихся расследованиях предполагаемых мошеннических действий финтех-компании.