Чанпэн Чжао, основатель гигантской криптовалютной биржи Binance, должен отправиться в тюрьму на три года после нарушения закона «в беспрецедентных масштабах» и признания себя виновным в отмывании денег, написали федеральные прокуроры в судебном документе в среду.

Адвокаты защиты в своей записке возражали, что 47-летний Чжао не должен получать тюремного заключения и ему грозит испытательный срок, утверждая, что он принял на себя ответственность за свое преступление и продемонстрировал приверженность благотворительности.

Федеральный судья в Сиэтле Ричард А. Джонс должен оценить эти противоречивые рекомендации на слушании приговора г-ну Чжао во вторник. Его приговор станет последней вехой в серии уголовных преследований, направленных против некоторых из самых влиятельных фигур в мировой криптовалютной индустрии.

Всего 18 месяцев назад г-н Чжао, занимавший высокий пост исполнительного директора Binance, помог запустить цепочку событий, которые привели к краху FTX, крупнейшего конкурента Binance, и тюремному заключению основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который был приговорен к тюремному заключению. до 25 лет за мошенничество. Теперь г-ну Чжао грозит тюремное заключение после того, как он заключил сделку с прокуратурой в ноябре, признав, что ему не удалось создать в Binance адекватную систему для предотвращения отмывания денег.

Согласно федеральным правилам, за это преступление предусмотрено наказание от 12 до 18 месяцев, написали прокуроры в своей записке. Они отметили, что департамент пробации США рекомендовал Чжао провести пять месяцев за решеткой. Однако, как говорится в меморандуме, правительство добивается трехлетнего заключения из-за «масштабов и последствий» поведения г-на Чжао.

Будучи основателем Binance, г-н Чжао когда-то был, возможно, самым влиятельным руководителем в криптовалютной индустрии. Иногда Binance обрабатывала до двух третей всех криптовалютных транзакций. По данным Forbes, состояние г-на Чжао оценивается в 33 миллиарда долларов.

Но в течение многих лет его преследовали обвинения в том, что Binance нарушила закон, расширяя свой бизнес по всему миру. В ноябре компания согласилась выплатить правительству США 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и реституции, урегулировав обвинения в нарушении экономических санкций против Сирии, Кубы и Ирана, одновременно позволив преступной деятельности процветать на своей платформе.

Кроме того, г-н Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance. В рамках сделки он согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора Binance. Его заменил Ричард Тенг, бывший регулятор в Сингапуре, которого готовили стать его преемником.

В судебных документах г-н Чжао признал, что отдал приоритет росту Binance над соблюдением Закона о банковской тайне, который требует от компаний избегать ведения бизнеса с преступниками или людьми, подвергающимися экономическим санкциям. Он сказал сотрудникам Binance, что «лучше просить прощения, чем разрешения», говорится в судебных документах, и разрешил клиентам Binance создавать учетные записи, не раскрывая подробную личную информацию, которую обычно требуют компании, предоставляющие финансовые услуги.

«Приговор Чжао должен отражать тяжесть его преступлений», — написали прокуроры в материалах дела в среду. «Чжао и Binance подвергают риску клиентов США, финансовую систему США и национальную безопасность США».

В своей записке адвокаты г-на Чжао утверждали, что он заслуживает снисхождения, подчеркивая, что он приехал в Соединенные Штаты из своего дома в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы признать себя виновным. Они написали, что, хотя г-н Чжао признал нарушение требований Binance, он не признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве или краже.

«Мистер. Чжао – это не символ. Он преданный отец, филантроп», — говорится в меморандуме защиты. «Он уже раскаялся в своем проступке и, что более важно, исправился».

В меморандум вошли письма друзей г-на Чжао и сотрудников Binance, некоторые из которых писали, что компания прилагает все усилия для сотрудничества с правоохранительными организациями по всему миру. Адвокаты защиты назвали г-на Чжао «бережливым и скромным», заявив, что он намеревался отдать от 90 до 99 процентов своего богатства.

Среди авторов писем были двое взрослых детей г-на Чжао, оба студенты американских университетов, и Макс Баукус, бывший сенатор США и посол в Китае. В своем письме г-н Баукус, который работал советником Binance, охарактеризовал г-на Чжао как «почти гения» и «одного из самых порядочных людей, которых я знал».

«У меня сложилось впечатление, что Binance росла в геометрической прогрессии и стала несколько громоздкой», — написал он. «Теперь он ясно понимает, что ему следовало проявлять гораздо больше усердия».

С момента признания вины г-н Чжао оставался в Соединенных Штатах после того, как судья Джонс отклонил его просьбу вернуться домой к своей семье в Дубае до вынесения ему приговора. Прокуроры заявили в записке, что он свободно путешествовал по стране, в том числе в Теллурайд, штат Колорадо, и Лос-Анджелес.